证券代码：601288         证券简称：农业银行     公告编号：临 2020-054 号

                     中国农业银行股份有限公司
 关于 2020 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



（一） 股东大会类型和届次

2020 年度第二次临时股东大会

（二） 股东大会召开日期：2020 年 11 月 27 日


（三） 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          601288       农业银行            2020/10/27



二、     增加临时提案的情况说明



（一） 提案人：中央汇金投资有限责任公司


（二） 提案程序说明


    中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于 2020 年 10 月 13 日公
告了《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》及《2020 年度第二次临
时股东大会会议资料》。

                                     1
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，持有本
行 40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司，2020 年 11 月 12 日向本行书
面提交临时提案，申请追加 2020 年防疫物资捐赠预算。本行于 2020 年 11 月 12
日召开董事会会议审议批准。按照法律法规和本行章程的有关规定，本行董事会
将上述临时提案提交 2020 年度第二次临时股东大会审议，现予以公告。


（三） 临时提案的具体内容

《申请追加 2020 年防疫物资捐赠预算》的内容详见附件 1


三、   除上述增加临时提案外，本行于 2020 年 10 月 13 日公告的《关于召开


   2020 年度第二次临时股东大会的通知》中的会议审议事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



（一） 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2020 年 11 月 27 日   14 点 45 分
召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行


（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 27 日
                    至 2020 年 11 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


（三） 股权登记日


                                      2
   原通知的股东大会股权登记日不变。


（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                       A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1       2019 年度董事薪酬标准方案                                √
2       2019 年度监事薪酬标准方案                                √
3       选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非
                                                                 √
        执行董事
4       选举范建强先生为中国农业银行股份有限公司
                                                                 √
        股东代表监事
5       申请追加 2020 年防疫物资捐赠预算                         √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2020 年 9 月 29 日和 2020
年 11 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的中国农业银行股份有限公司董事会决
议公告。
    有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2020 年 8 月 4 日和 2020
年 9 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的中国农业银行股份有限公司监事会
决议公告。
    上述第 1 项至第 4 项议案内容请参见本行于 2020 年 10 月 13 日刊载于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本行网站 www.abchina.com 的《2020 年度第
二次临时股东大会会议资料》，第 5 项议案内容请参见本公告附件 1。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


                                      3
（五） 其他事项

    补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件 2。
    出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本行于 2020 年 10 月 13 日公告
的《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》第五项要求的资料以及本
公告附件 2 要求的补充授权委托书进行会议登记。H 股股东参会事项请参见本行
在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和
通函。
    除上述内容外，本行于 2020 年 10 月 13 日公告的《关于召开 2020 年度第二
次临时股东大会的通知》中的会议审议事项不变。


    特此公告。


    附件 1：申请追加 2020 年防疫物资捐赠预算
    附件 2：中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会补充授
权委托书




                                        中国农业银行股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 12 日




                                    4
附件 1：


                   申请追加 2020 年防疫物资捐赠预算
各位股东：
    新冠肺炎疫情发生以来，农业银行认真贯彻党中央、国务院疫情防控工作部
署，积极履行国有金融企业社会责任，主动向疫情严重地区捐赠防疫物资，为打
赢疫情防控阻击战提供了积极支持。为支持农业银行做好疫情防控捐赠工作，现
提请股东大会在农业银行现有对外捐赠授权额度基础上，追加 2020 年防疫物资
捐赠专项预算 4,086 万元，并授权董事会审批该预算额度内的捐赠事项。
    现提请股东大会审议。




                                  议案提请人：中央汇金投资有限责任公司




                                  5
附件 2：


    中国农业银行股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 11 月 27
日召开的贵公司 2020 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号             非累积投票议案名称            同意       反对       弃权

5                申请追加 2020 年防疫物资捐
                 赠预算




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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