中国农业银行股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会




 中国农业银行股份有限公司
2021 年度第二次临时股东大会




         会议资料




       2021 年 7 月 9 日




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                          文件目录

选举吴联生先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 ....... 1

中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划 ..... 3




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中国农业银行股份有限公司
2021 年度第二次临时股东大会议案 1


选举吴联生先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

各位股东：
     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举吴联生
先生为本行独立非执行董事。吴联生先生的任职资格尚需报中国
银行保险监督管理委员会核准，其董事任期 3 年，自中国银行保
险监督管理委员会核准之日开始计算。
      以上议案，已经本行于 2021 年 6 月 17 日召开的董事会 2021
年第 7 次会议审议通过。
      现提请股东大会审议。


      附件：吴联生先生简历


                    议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 9 日




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附件：

                    吴联生先生简历

    吴联生，1970 年 12 月出生，现任北京大学光华管理学院
副院长、教授。武汉大学经济学学士、硕士，中南财经大学（现
称中南财经政法大学）管理学博士，厦门大学工商管理博士后，
教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者，入选教
育部“新世纪优秀人才支持计划”和财政部“会计名家培养工
程”。曾任华能国际电力股份有限公司、荣盛房地产发展股份有
限公司、西部矿业股份有限公司、万达电影院线股份有限公司、
中国建材股份有限公司、新华网股份有限公司、中银国际证券
股份有限公司独立董事。目前兼任正源控股股份有限公司、泡
泡玛特国际集团有限公司独立董事。




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中国农业银行股份有限公司
2021 年度第二次临时股东大会议案 2



中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计
                          划


各位股东：
      为提升资本实力，优化资本结构，保证业务健康可持续发展，
根据本行业务发展需要，提请股东大会审议批准在取得相关监管
机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行减记型无固定
期限资本债券：
      1、发行总额：不超过 1,200 亿元人民币；
      2、工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银
行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
      3、发行期限：本次债券的存续期与发行人持续经营存续期
一致；
      4、发行利率：参照市场利率确定；
      5、发行地点和方式：视资本需求及市场情况分批次或一次
性在境内市场发行；
      6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采
用减记方式吸收损失；
      7、募集资金用途：用于补充本行其他一级资本；
      8、决议有效期：自股东大会批准发行本次无固定期限资本
债券之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
      提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，

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按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次发行无固定
期限资本债券的所有相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报
批，确定具体发行总额、发行条款、发行批次、发行时间等相关
事宜，该等授权自股东大会批准本次无固定期限资本债券发行之
日起至 2023 年 12 月 31 日止；在无固定期限资本债券存续期内，
授权本行董事会宣派和支付全部利息（若取消部分或全部利息，
需由股东大会审议批准），按照相关监管机构颁布的规定和审批
要求，办理赎回、减记等所有相关事宜。
    以上议案，已经本行于 2021 年 6 月 17 日召开的董事会 2021
年第 7 次会议审议通过。
    现提请股东大会审议。


              议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 9 日




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