农业银行：农业银行2021年度第三次临时股东大会会议资料2021-09-24
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月 11 日
I
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
文件目录
2020 年度董事薪酬标准方案 .......................................................................... 1
2020 年度监事薪酬标准方案 .......................................................................... 5
选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事 ....................... 8
选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事 ......................... 10
选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表监事 ..... 12
选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事 ............. 14
选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事 ......................... 16
选举王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事 ......................... 18
申请追加定点帮扶捐赠预算 ......................................................................... 20
II
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 1
2020 年度董事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2020 年度董事薪
酬标准方案。
2020 年度执行董事薪酬标准按照中央金融企业负责人薪酬
管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构
成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本
行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基
本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付
的各项社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金等。同
时，按照财政部规定，本次核定 2018 年-2020 年的任期激励收入，
以任期内年薪总水平为基数，结合任期考核评价结果确定。
非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。独立
非执行董事报酬根据股东大会通过的《中国农业银行股份有限公
司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变。
以上议案，已经本行于 2021 年 8 月 30 日召开的董事会 2021
年第 9 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：2020 年度董事报酬（薪酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
1
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
2021 年 11 月 11 日
2
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
附件：
2020 年度董事报酬（薪酬）标准明细表
单位：人民币万元
2020 年度从本行获得的税前报酬情况 2018 年
（单位：人民币万元） -2020 是否在
社会保险、住 年任期 股东单
任职 应付
房公积金、企 激励收 位或其
姓名 职务 起止 薪酬 合计
业年金及补 袍金 入（单 他关联
时间 （税 (4)=(1)+ 位：人
充医疗保险 (3) 方领取
前） (2)+(3)
民币万
的单位缴存 薪酬
(1)
部分(2) 元）
董事长、执行董
谷澍 2021.01-2024.01 - - - - - 否
事
副董事长、执行
张青松 2020.01-2023.01 83.33 15.40 - 98.73 27.84 否
董事、行长
执行董事、副行
张旭光 2020.10-2023.10 74.98 15.01 - 89.99 21.74 否
长
执行董事、副行
林立 2021.06-2024.06 - - - - - 否
长
朱海林 非执行董事 2020.06-2023.06 - - - - - 是
廖路明 非执行董事 2017.08-2023.06 - - - - - 是
李奇云 非执行董事 2018.06-2021.06 - - - - - 是
李蔚 非执行董事 2019.05-2022.05 - - - - - 是
周济 非执行董事 2021.03-2024.03 - - - - - 是
肖星 独立非执行董事 2015.03-至今 - - 41.00 41.00 - 是
王欣新 独立非执行董事 2016.05-2022.05 - - 38.00 38.00 - 是
黄振中 独立非执行董事 2017.09-2023.06 - - 38.00 38.00 - 是
梁高美
独立非执行董事 2019.07-2022.07 - - 36.99 36.99 - 是
懿
刘守英 独立非执行董事 2019.07-2022.07 - - 36.00 36.00 - 否
3
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
注：
1、 上表为 2021 年 8 月 30 日董事会会议召开时的在任董事，有关董事的变动情况请参见本行于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的
薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
3、 根据国家有关规定，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人 2018 年-2020 年任期激
励收入在任期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间和任期考核评价结
果等情况兑现。
4、 张青松先生作为本行副董事长、执行董事的任期载于上表，其作为本行行长的任期始于 2019
年 11 月。
5、 张旭光先生、林立先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期分别始
于 2019 年 12 月、2021 年 3 月。
6、 非执行董事朱海林先生、廖路明先生、李奇云先生、李蔚先生、周济女士未在本行领取薪酬。
7、 肖星女士任期已届满，为确保本行独立非执行董事占比满足不低于三分之一的要求，肖星女
士继续履行独立非执行董事职务。
8、 原董事长、执行董事周慕冰先生 2020 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 98.73 万元，2018
年-2020 年度在本行任职期间的任期激励收入为 64.13 万元。
9、 原执行董事、副行长张克秋女士 2020 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 82.30 万元，2018
年-2020 年度在本行任职期间的任期激励收入为 55.99 万元。
10、 原非执行董事徐建东先生、陈剑波先生、吴江涛先生未在本行领取薪酬。
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 2
2020 年度监事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2020 年度监事薪
酬标准方案。
2020 年度监事长薪酬标准按照中央金融企业负责人薪酬管
理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。
其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负
责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基本年
薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付的各
项社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金等。同时，
按照财政部规定，本次核定 2018 年-2020 年的任期激励收入，以
任期内年薪总水平为基数，结合任期考核评价结果确定。
职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定享受
袍金，标准为 5 万元/年。外部监事津贴支付标准比照独立董事
津贴标准拟订。
以上议案，已经本行于 2021 年 8 月 30 日召开的监事会 2021
年第 6 次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足
3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
附件：2020 年度监事报酬（薪酬）标准明细表
5
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
附件：
2020 年度监事报酬（薪酬）标准明细表
单位：人民币万元
2020 年度从本行获得的税前报酬情况 2018 年
（单位：人民币万元） -2020 是否在
社会保险、住 年任期 股东单
任职 应付
房公积金、企 激励收 位或其
姓名 职务 起止 薪酬 合计
业年金及补 袍金 入（单 他关联
时间 （税 (4)=(1)+ 位：人
充医疗保险 (3) 方领取
前） (2)+(3)
民币万
的单位缴存 薪酬
(1)
部分(2) 元）
监事长、股东代
王敬东 2018.11-2021.11 83.33 15.40 - 98.73 50.66 否
表监事
范建强 股东代表监事 2020.11-2023.11 - - - - - 否
邵利洪 职工代表监事 2018.08-2024.07 - - 5.00 5.00 - 否
武刚 职工代表监事 2019.10-2022.10 - - 5.00 5.00 - 否
黄涛 职工代表监事 2021.07-2024.07 - - - - - 否
李旺 外部监事 2015.06-2021.11 - - 28.00 28.00 - 是
张杰 外部监事 2018.11-2021.11 - - 31.00 31.00 - 否
刘红霞 外部监事 2018.11-2021.11 - - 30.00 30.00 - 是
注：
1、 上表为 2021 年 8 月 30 日监事会会议召开时的在任监事，有关监事的变动情况请参见本行于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的
薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
3、 根据国家有关规定，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人 2018 年-2020 年任期激
励收入在任期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间和任期考核评价结
果等情况兑现。
4、 范建强先生 2020 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
5、 原股东代表监事王醒春先生 2020 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
6、 原职工代表监事夏太立先生 2020 年度在本行领取职工代表监事袍金 5 万元。
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 3
选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，
由本行股东大会选举产生，董事任期 3 年。现提请股东大会选举
刘晓鹏先生为本行非执行董事。
刘晓鹏先生的委任须经中国银行保险监督管理委员会（以下
简称“中国银保监会”）任职资格核准，其董事任期 3 年，自中国
银保监会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的董事会 2021
年第 10 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：刘晓鹏先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
附件：
刘晓鹏先生简历
刘晓鹏先生，1975 年 7 月出生，南开大学世界经济专业博
士，高级经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2019
年 11 月起任中国再保险（集团）股份有限公司非执行董事。曾
任国家电网公司金融资产管理部副处长、国网英大国际控股集团
有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理兼发展策划部总经
理，中国电力财务有限公司副总经理、董事会秘书，国家电网公
司全球能源互联网办公室、全球能源互联网发展合作组织副局
长，国美金融科技有限公司执行董事、首席执行官，国美控股集
团有限公司战略运营总监。
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 4
选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，
由本行股东大会选举产生，董事任期 3 年。现提请股东大会选举
肖翔先生为本行非执行董事。
肖翔先生的委任须经中国银保监会任职资格核准，其董事任
期 3 年，自中国银保监会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的董事会 2021
年第 10 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：肖翔先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
10
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
附件：
肖翔先生简历
肖翔先生，1965 年 6 月出生，四川省工商管理学院工商管
理专业研究生毕业。曾任财政部驻四川省财政监察专员办事处办
公室副主任、业务一处副处长（主持工作）、专员助理，财政部
驻福建省财政监察专员办事处副监察专员，财政部驻湖南省财政
监察专员办事处监察专员，财政部湖南监管局局长。
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 5
选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表
监事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，股东代表监事候选人可由监
事会提名，由股东大会选举产生；监事任期 3 年，连选可以连任。
现提请股东大会选举王敬东先生连任本行股东代表监事，任期自
股东大会审议通过之日起计算。
以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的监事会 2021
年第 7 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：王敬东先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
12
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
附件：
王敬东先生简历
王敬东，男，1962 年 12 月出生，华中农学院农学学士，高
级工程师。2018 年 11 月起任本行监事长、股东代表监事。先后
在农牧渔业部、国家经委、国家农业投资公司工作。曾任国家开
发银行黑龙江省分行副行长、总行人事局副局长、总行评审三局
局长、北京市分行行长、总行人事局局长。2013 年 12 月任中国
工商银行副行长，2016 年 12 月任中国工商银行执行董事、副行
长。
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 6
选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，外部监事候选人可由监事会
提名，由本行股东大会选举产生；外部监事任期 3 年，连选可以
连任，任期时间累计不得超过 6 年。现提请股东大会选举刘红霞
女士连任本行外部监事，任期自股东大会审议通过之日起计算。
以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的监事会 2021
年第 7 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：刘红霞女士简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
附件：
刘红霞女士简历
刘红霞，女，1963 年 9 月出生，管理学博士。2018 年 11 月
起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999 年至今任中央
财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北
京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审
计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任招商银行、方大锦
化化工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公
司、上海新黄浦置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、山
东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公
司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事等。目前
兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐
股份有限公司等公司独立董事。
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 7
选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，外部监事候选人可由监事会
提名，由本行股东大会选举产生。现提请股东大会选举徐祥临先
生为本行外部监事，任期自股东大会审议通过之日起计算。
以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的监事会 2021
年第 7 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：徐祥临先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
附件：
徐祥临先生简历
徐祥临，男，1957 年 10 月出生，中国人民大学经济学硕士。
中共中央党校经济学教研部教授，博士生导师。曾任中国人民大
学农业经济管理系教师、中共中央党校经济学教研部教师，退休
前长期在中共中央党校主体班次主讲农业农村经济发展课程。目
前正在参与指导内蒙古自治区克什克腾旗经棚镇发展“三位一
体”综合性农民合作社体系。目前兼任北京京西礼临辉农副产品
种植专业合作社监事长。
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 8
选举王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银
行股份有限公司章程》的有关规定，外部监事候选人可由监事会
提名，由本行股东大会选举产生。现提请股东大会选举王锡锌先
生为本行外部监事，任期自股东大会审议通过之日起计算。
以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的监事会 2021
年第 7 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：王锡锌先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
附件：
王锡锌先生简历
王锡锌，男，1968 年 8 月出生，北京大学法学博士。现任
北京大学法学院教授、博士生导师；北大——耶鲁法律与政策改
革联合研究中心中方主任、北京大学公众参与研究与支持中心主
任、北京大学法治发展研究院执行院长、《中外法学》主编、教
育部人文社科重点研究基地北京大学宪法与行政法研究中心主
任。曾就职于湖北省武汉市人民政府法制办；曾任北京大学法学
院副院长、最高人民法院行政审判庭副庭长（挂职）。目前兼任
教育部、国家市场监管总局等中央部委法律顾问，北京市、上海
市等地方政府专家咨询委员；首创证券股份有限公司独立董事。
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中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 9
申请追加定点帮扶捐赠预算
各位股东：
本行坚决贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署，近年
来持续加强扶贫捐赠投入，捐赠帮扶成效显著。为进一步落实国
家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略，支持定点帮
扶机构加快发展，现提请股东大会批准，在对外捐赠授权额度基
础上，追加本行定点帮扶捐赠预算人民币 1,200 万元，并授权董
事会转授权高级管理层审批该预算额度内的捐赠事项。
以上议案，已经本行于 2021 年 8 月 30 日召开的董事会 2021
年第 9 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
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