中国农业银行股份有限公司独立董事关于
董事会 2022 年第 1 次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券所交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的要
求，以及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规章制度的规定，作为中国农业银行股份有
限公司（以下简称“本行”）的独立董事，我们认真审阅了相关议
案，在全面了解、充分讨论的基础上，就本行董事会2022年第1
次会议审议的以下议案所涉及事项发表独立意见如下：
    《优先股二期2021-2022年度股息发放事宜》
    本行将于2022年3月11日（周五）向截至2022年3月10日（周
四）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交易所证
券代码：360009）股东派发2021-2022年度现金股息。按照票面股
息率4.84%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币
4.84元（含税），4亿股合计派息人民币19.36亿元（含税）。
    经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，优先股二期
2021-2022年度股息发放事宜符合有关法律法规、规范性文件、
《公司章程》和优先股发行条款的要求，不存在损害本行及股东，
特别是中小股东的合法权益的情形。
    综上，经认真考虑，同意优先股二期2021-2022年度股息发放
事宜。


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    独立董事：   王欣新
                 黄振中
                 梁高美懿
                 刘守英
                 吴联生



           2022 年 1 月 26 日




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