中国农业银行股份有限公司独立董事关于
董事会 2022 年第 4 次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的
要求，以及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规章制度的规定，作为中国农业银行股
份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，我们认真审阅了相
关议案，在全面了解、充分讨论的基础上，就本行董事会2022年
第4次会议审议的以下议案所涉及事项发表独立意见如下：
    一、聘请2022年度会计师事务所
    本 事 项 具 体 内 容见 本 行 同 日 刊 载 于 上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》。
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们就本
行拟续聘会计师事务所的事项向本行管理层了解了具体情况，并
审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为，
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务
所具备相关主管部门核发的证券、期货相关业务执业资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，其专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况、独立性等能满足本行相关审计工作
的要求；本行续聘2022年度会计师事务所符合有关法律法规、规
范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东，特别
是中小股东的合法权益的情形。
   综上，经认真考虑，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）和毕马威会计师事务所担任本行2022年度会计师事
务所，并同意将此议案提交本行股东大会审议。
   二、提名郭雪萌女士为中国农业银行股份有限公司独立非执
行董事候选人
   本行董事会提名郭雪萌女士为本行独立非执行董事候选人。
郭雪萌女士的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所审核无
异议后，尚须经股东大会审议批准及中国银保监会任职资格核准，
董事任期3年，自中国银保监会核准之日起计算。
   经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，提名郭雪萌女
士为本行独立非执行董事候选人符合有关法律法规、规范性文件、
《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东，特别是中小股东
的合法权益的情形。




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（本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司独立董事关于董
事会 2022 年第 4 次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字:



           王欣新               黄振中               梁高美懿




           刘守英               吴联生



                                中国农业银行股份有限公司
                                        2022 年 4 月 29 日




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