中国农业银行股份有限公司独立董事关于
董事会 2022 年第 7 次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的
要求，以及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规章制度的规定，作为中国农业银行股
份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，我们认真审阅了相
关议案，在全面了解、充分讨论的基础上，就本行董事会2022年
第7次会议审议的以下议案所涉及事项发表独立意见如下：
    一、优先股一期2021-2022年度股息发放事宜
    本行将于2022年11月7日（周一）向截至2022年11月4日（周
五）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所代
码：360001）股东派发2021-2022年度现金股息。按照票面股息率
5.32%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.32元
（含税），4亿股合计派息人民币21.28亿元（含税）。
    经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，优先股一期
2021-2022年度股息发放事宜符合有关法律法规、规范性文件、
《公司章程》和优先股发行条款的要求，不存在损害本行及股东，
特别是中小股东的合法权益的情形。
    综上，经认真考虑，同意优先股一期2021-2022年度股息发放
事宜。
       二、2021年度董事薪酬标准方案
    2021年董事年度薪酬情况具体内容见本行同日刊载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告附件。
    经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，2021年度董事
薪酬标准方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的
要求，不存在损害本行及股东，特别是中小股东的合法权益的情
形。
    综上，经认真考虑，同意2021年度董事薪酬标准方案。


       三、2021年度高级管理人员薪酬标准方案
    2021年高级管理人员年度薪酬情况具体内容见本行同日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告附
件。
    经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，2021年度高级
管理人员薪酬标准方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司
章程》的要求，不存在损害本行及股东，特别是中小股东的合法
权益的情形。
    综上，经认真考虑，同意2021年度高级管理人员薪酬标准方
案。




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（本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司独立董事关于董
事会 2022 年第 7 次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字:



           王欣新               黄振中               梁高美懿




           刘守英               吴联生



                                中国农业银行股份有限公司
                                        2022 年 8 月 29 日




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