股票代码：601288         股票简称：农业银行        编号：临 2022-033 号



              中国农业银行股份有限公司
                    董事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于
2022年9月6日以书面传签方式召开2022年第8次会议，审议并通
过《由本行董事长谷澍先生代为履行行长职责》的议案。会议召
开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司
章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
     谷澍先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
     议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃
权0票。
     特此公告。


                                 中国农业银行股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 6 日