农业银行：农业银行2022年度第二次临时股东大会会议资料2022-11-05
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会
会议资料
2022 年 12 月 22 日
I
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
文件目录
2021 年度董事薪酬标准方案 ................................................................... 1
2021 年度监事薪酬标准方案 ................................................................... 5
选举汪昌云先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 ........ 9
选举刘力先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 .......... 11
申请追加 2022 年度定点帮扶捐赠预算 ................................................ 14
II
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会议案 1
2021 年度董事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2021 年度董
事薪酬标准方案。
2021 年度执行董事薪酬标准按照中央金融企业负责人
薪酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利
性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工
平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确
定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；
福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医
疗保险、住房公积金等。
非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。
独立非执行董事报酬根据股东大会通过的《中国农业银行股
份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变，具
体水平根据各位独立非执行董事的任职情况计算。
以上议案，已经本行于 2022 年 8 月 29 日召开的董事
会 2022 年第 7 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：2021 年度董事薪酬（报酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
1
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
2022 年 12 月 22 日
2
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
附件：
2021 年度董事薪酬（报酬）标准明细表
2021 年度从本行获得的税前报酬情况
（单位：人民币万元）
是否在
社会保险、
股东单
任职 应付 住房公积
位或其
姓名 职务 起止 薪酬 金、企业年 合计
袍金 他关联
时间 （税 金及补充医 (4)=(1)+
(3) 方领取
前） 疗保险的单 (2)+(3)
薪酬
(1) 位缴存部分
(2)
谷澍 董事长、执行董事 2021.01-2024.01 87.94 20.06 - 108.00 否
张旭光 执行董事、副行长 2020.10-2023.10 79.13 19.40 - 98.53 否
林立 执行董事、副行长 2021.06-2024.06 65.95 16.18 - 82.13 否
廖路明 非执行董事 2017.08-2023.06 - - - - 是
李蔚 非执行董事 2019.05-2025.06 - - - - 是
周济 非执行董事 2021.03-2024.03 - - - - 是
刘晓鹏 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - 否
肖翔 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - 否
王欣新 独立非执行董事 2016.05-至今 - - 38.07 38.07 是
黄振中 独立非执行董事 2017.09-2023.06 - - 38.00 38.00 是
梁高美懿 独立非执行董事 2019.07-2025.06 - - 38.00 38.00 是
刘守英 独立非执行董事 2019.07-2025.06 - - 36.00 36.00 否
吴联生 独立非执行董事 2021.11-2024.11 - - 3.42 3.42 是
原副董事长、执行
张青松 2020.01-2022.09 87.94 20.06 - 108.00 否
董事、行长
朱海林 原非执行董事 2020.06-2021.09 - - - - 是
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
李奇云 原非执行董事 2018.06-2021.12 - - - - 是
吴江涛 原非执行董事 2019.07-2021.07 - - - - 是
肖星 原独立非执行董事 2015.03-2021.11 - - 36.96 36.96 是
注：
1. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责
人的薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项
社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行董事长、
执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。
3. 张旭光先生、林立先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期分
别始于 2019 年 12 月、2021 年 3 月。
4. 非执行董事廖路明先生、李蔚先生、周济女士、刘晓鹏先生、肖翔先生未在本行领取薪
酬。
5. 王欣新先生任期已届满，为确保本行董事会构成持续满足监管要求，王欣新先生继续履
行独立非执行董事职务。
6. 原董事长、执行董事周慕冰先生 2021 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 4.79 万元。
7. 张青松先生于 2022 年 9 月 6 日辞任本行副董事长、执行董事、行长职务。
8. 原非执行董事朱海林先生、李奇云先生、吴江涛先生未在本行领取薪酬。
9. 根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员 2018 年-2020 年任期激励收入已据
实兑现，2021 年据此分别计提谷澍先生、张青松先生、张旭光先生、林立先生企业年金
单位缴费 2.80 万元、2.48 万元、2.28 万元和 2.28 万元。
10. 根据监管规定，本行已建立绩效工资延期追索扣回机制。本行董事 2021 年度不涉及追
索扣回有关情况。
11. 有关董事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关
公告。
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会议案 2
2021 年度监事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2021 年度监事
薪酬标准方案。
2021 年度监事长薪酬标准按照中央金融企业负责人薪
酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性
收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平
均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；
绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利
性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保
险、住房公积金等。
职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定
享受袍金，标准为 5 万元/年，具体水平根据其担任职工代表
监事的时间计算。外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴
标准拟订，具体水平根据各位外部监事的任职情况计算。
以上议案，已经本行于 2022 年 8 月 29 日召开的监事会
2022 年第 5 次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事
人数不足 3 人，监事会同意将本议案提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
附件：2021 年度监事薪酬（报酬）标准明细表
5
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2022 年 12 月 22 日
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
附件：
2021 年度监事薪酬（报酬）标准明细表
2021 年度从本行获得的税前报酬情况
（单位：人民币万元）
是否在
社会保险、
股东单
任职 应付 住房公积
位或其
姓名 职务 起止 薪酬 金、企业年 合计
袍金 他关联
时间 （税 金及补充医 (4)=(1)+
(3) 方领取
前） 疗保险的单 (2)+(3)
薪酬
(1) 位缴存部分
(2)
监事长、股东代表
王敬东 2018.11-2024.11 87.94 - 20.06 108.00 否
监事
邓丽娟 股东代表监事 2022.06-2025.06 - - - - 否
武刚 职工代表监事 2019.10-至今 - - 5.00 5.00 否
黄涛 职工代表监事 2021.07-2024.07 - - 2.08 2.08 否
汪学军 职工代表监事 2022.05-2025.05 - - - - 否
刘红霞 外部监事 2018.11-2024.11 - - 30.00 30.00 是
徐祥临 外部监事 2021.11-2024.11 - - 4.59 4.59 否
王锡锌 外部监事 2021.11-2024.11 - - 3.90 3.90 是
范建强 原股东代表监事 2020.11-2022.06 - - - - 否
夏太立 原职工代表监事 2018.08-2021.08 - - 3.33 3.33 否
邵利洪 原职工代表监事 2018.08-2022.05 - - 5.00 5.00 否
张杰 原外部监事 2018.11-2021.11 - - 26.75 26.75 否
李旺 原外部监事 2015.06-2021.11 - - 24.16 24.16 是
注：
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
1. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责
人的薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项
社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行外部监事领取监事袍金。对于本行的职工代
表监事，上述金额仅包括其作为监事提供服务而领取的袍金。
3. 武刚先生任期已届满，为确保本行职工代表监事占比满足不低于三分之一的要求，武刚
先生继续履行职工代表监事职务。
4. 原股东代表监事范建强先生 2021 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
5. 根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员 2018 年-2020 年任期激励收入已据
实兑现，2021 年据此分别计提王敬东先生企业年金单位缴费 2.48 万元。
6. 根据监管规定，本行已建立绩效工资延期追索扣回机制。本行监事 2021 年度不涉及追
索扣回有关情况。
7. 有关监事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关
公告。
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会议案 3
选举汪昌云先生为中国农业银行股份有限公司
独立非执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农
业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由董
事会提名，由股东大会选举产生。现提请股东大会选举汪昌
云先生为本行独立非执行董事，其董事任期 3 年，自股东大
会审议通过之日开始计算。本行将向中国银行保险监督管理
委员会（以下简称“中国银保监会”）备案。
以上议案，已经本行于 2022 年 10 月 28 日召开的董事
会 2022 年第 10 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：汪昌云先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
附件：
汪昌云先生简历
汪昌云，男，1964 年 4 月出生，中国人民大学经济学硕
士，伦敦大学金融经济学博士。现任中国人民大学财政金融
学院金融学教授、博士生导师、国际并购与投资研究所所长、
ESG 研究中心副主任，“长江学者”特聘教授，享受国务院政
府津贴。目前兼任中国信达资产管理股份有限公司、尚纬股
份有限公司、北京昊华能源股份有限公司、和谐健康保险股
份有限公司独立董事，中国投资学专业建设委员会副会长、
中国投资协会常务理事、中国金融学会理事、国家审计署特
约审计员。曾任中国人民大学汉青经济与金融高级研究院院
长、中国银行股份有限公司独立董事。
截至目前，汪昌云先生与本行的董事、监事、高级管理
人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司
法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级
管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到
中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证
券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形；不存在持
有本行股票的情形。
10
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会议案 4
选举刘力先生为中国农业银行股份有限公司
独立非执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农
业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由董
事会提名，由股东大会选举产生。现提请股东大会选举刘力
先生为本行独立非执行董事。刘力先生的任职资格尚需报中
国银保监会任职资格核准，其董事任期 3 年，自中国银保监
会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2022 年 10 月 28 日召开的董事
会 2022 年第 10 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：刘力先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
附件：
刘力先生简历
刘力，男，1955 年 9 月出生，北京大学物理系理学硕士，
比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士，中国注册会计师（非
执业）。目前兼任中国国际金融股份有限公司、中邮邮惠万家
银行有限责任公司、国民养老保险股份有限公司、中国冶金
科工股份有限公司独立董事，中国信达资产管理股份有限公
司外部监事。曾任北京大学光华管理学院金融系教授、博士
生导师、金融与证券研究中心副主任，中国国际货运航空有
限公司、中国机械设备工程股份有限公司、交通银行股份有
限公司、中原特钢股份有限公司、中国石油集团资本股份有
限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，中国冶金
科工股份有限公司外部董事。
截至目前，刘力先生与本行的董事、监事、高级管理人
员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》
规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国
证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交
易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形；不存在持有本
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
行股票的情形。
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中国农业银行股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会议案 5
申请追加 2022 年度定点帮扶捐赠预算
各位股东：
本行坚决贯彻党中央、国务院关于服务乡村振兴决策部
署，近年来持续做好帮扶捐赠投入，捐赠帮扶成效显著。为
进一步落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔
接要求，支持定点帮扶机构加快发展，现提请股东大会批准，
在对外捐赠授权额度基础上，追加本行定点帮扶捐赠预算人
民币 1,200 万元，并授权董事会转授权高级管理层审批该预
算额度内的捐赠事项。
以上议案，已经本行于 2022 年 8 月 29 日召开的董事会
2022 年第 7 次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
14
