证券代码：601288      证券简称：农业银行      公告编号：临 2023-014 号




            中国农业银行股份有限公司
                  监事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2023
年第二次会议于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2023 年 3 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出
席监事 7 名，亲自出席监事 6 名，黄涛监事因其他安排，书面委
托邓丽娟监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律
法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股
份有限公司监事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺，
经全体监事推举，会议由邓丽娟监事主持，本次监事会会议审议
并通过以下议案：
     1、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度财务决算方
案》的议案。
     议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
     2、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方
案》的议案。


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    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    3、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年资本充足率报
告》的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    4、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    5、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度绿色金融发
展报告》的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    6、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度社会责任报
告》的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    7、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度报告》及摘
要的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    监事会认为，本行 2022 年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映


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了本行的实际情况。
    8、关于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高
级管理层及其成员 2022 年度履职评价报告》的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    9、《关于我行 2022 年度服务“三农”工作的监督评价报告》
的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    10、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2022 年度工
作报告》的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    11、关于《中国农业银行股份有限公司副行长张毅离任审计
报告》的议案。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    特此公告。


                        中国农业银行股份有限公司监事会
                                二〇二三年三月三十日




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