中国农业银行股份有限公司独立董事关于
     董事会 2023 年第 2 次会议相关事项的
                   独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的
要求，以及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规章制度的规定，作为中国农业银行股
份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，我们认真审阅了相
关议案，在全面了解、充分讨论的基础上，就本行董事会2023年
第2次会议审议的以下议案所涉及事项发表独立意见如下：
    一、中国农业银行股份有限公司2022年度利润分配方案
    本 事 项 具 体 内 容 见 本 行 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2022年度利
润分配方案公告》。
    经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，本行2022年度
利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的
要求，不存在损害本行及股东，特别是中小股东的合法权益的情
形。
    综上，经认真考虑，同意本行2022年度利润分配方案。
    二、中国农业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告
    本事项具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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    经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，本行2022年度
内部控制评价报告符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》
的要求，不存在损害本行及股东，特别是中小股东的合法权益的
情形。
    综上，经认真考虑，同意本行2022年度内部控制评价报告。




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（本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司独立董事关于董
事会 2023 年第 2 次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字:



           黄振中              梁高美懿               刘守英




           吴联生               汪昌云



                                中国农业银行股份有限公司
                                        2023 年 3 月 30 日




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