中国农业银行股份有限公司董事会
     审计与合规管理委员会 2022 年度履职情况报告


     根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规及《中
国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中
国农业银行股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作规
则》（以下简称“《审计与合规管理委员会工作规则》”）等规定，
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计与合
规管理委员会勤勉、审慎地履行职责。现就董事会审计与合规管
理委员会 2022 年度履职情况报告如下：
    一、会议召开情况
    报告期内，审计与合规管理委员会共召开 6 次会议，审议了
2021 年度报告及摘要、2021 年内部控制评价报告、聘请年度会计
师事务所等 12 项议案；听取了 2021 年度审计报告等 13 项汇报。
    二、履行职责情况
    审计与合规管理委员会定期审阅本行的财务报告，审议通过
了年度报告、第一季度报告、半年度报告和第三季度报告；审议
通过了 2021 年内部控制评价报告、2022 年内部控制评价工作方
案、2022 年审计项目计划；听取了 2021 年审计报告、2021 年反
洗钱及制裁合规工作报告；听取了会计师事务所有关 2021 年度审
计工作结果汇报、2022 年第一季度财务信息商定程序工作汇报、
2022 年中期财务报告审阅工作结果汇报及 2022 年第三季度财务
信息商定程序工作汇报。审计与合规管理委员会就本行财务报告、
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内外部审计工作安排等事项提出了意见和建议。
    三、本行 2022 年度报告的审计工作情况
    根据本行年报工作规程，审计与合规管理委员会详细听取了
2022 年外部审计计划，包括 2022 年度报告审计的工作目标及范
围、审计方法、重点关注领域、时间表和人员团队等，并对年报
审计提出工作要求。年报审计期间，审计与合规管理委员会与会
计师事务所充分沟通，并安排了独立董事与会计师事务所的单独
讨论。审计与合规管理委员会于 2023 年 3 月 29 日召开会议，审
阅了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师
事务所的审计工作汇报，认为本行 2022 年度会计报表真实、完整
地反映了本行财务状况。
    四、总体评价
    报告期内，本行董事会审计与合规管理委员会认真遵守《规
范运作指引》、《公司章程》、《审计与合规管理委员会工作规则》
等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
                                           2023 年 3 月 30 日




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