证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2019-034
青岛港国际股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,889,187,387
其中：A 股股东持有股份总数 4,937,952,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 951,234,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.7271
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.0727
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.6544
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司
章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由副董事长焦
广军主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人。
3、董事会秘书陈福香出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 696,402,890 73.2104 254,831,697 26.7896 0 0
普通股合计 5,634,250,790 95.6711 254,936,597 4.3289 0 0
2
2、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 951,234,587 100 0 0 0 0
普通股合计 5,889,082,487 99.9982 104,900 0.0018 0 0
3、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2018 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 951,199,587 99.9963 0 0 35,000 0.0037
普通股合计 5,889,047,487 99.9976 104,900 0.0018 35,000 0.0006
4、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 951,199,587 99.9963 0 0 35,000 0.0037
普通股合计 5,889,047,487 99.9976 104,900 0.0018 35,000 0.0006
5、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 951,199,587 99.9963 0 0 35,000 0.0037
普通股合计 5,889,047,487 99.9976 104,900 0.0018 35,000 0.0006
6、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2018 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 951,234,587 100 0 0 0 0
普通股合计 5,889,082,487 99.9982 104,900 0.0018 0 0
7、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 951,234,587 100 0 0 0 0
普通股合计 5,889,082,487 99.9982 104,900 0.0018 0 0
8、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 951,199,587 99.9963 0 0 35,000 0.0037
普通股合计 5,889,047,487 99.9976 104,900 0.0018 35,000 0.0006
9、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 951,234,587 100 0 0 0 0
普通股合计 5,889,082,487 99.9982 104,900 0.0018 0 0
10、议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司 2019 年度会计师事务所的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 947,547,587 99.6124 3,687,000 0.3876 0 0
普通股合计 5,885,395,487 99.9356 3,791,900 0.0644 0 0
11、议案名称：关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司
2019 年度存款服务年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,415,668,900 99.9926 104,900 0.0074 0 0
H股 767,798,101 81.8988 169,697,486 18.1012 0 0
普通股合 2,183,467,001 92.7844 169,802,386 7.2156 0 0
6
计
12、议案名称：关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司
金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,415,668,900 99.9926 104,900 0.0074 0 0
H股 759,459,903 81.0094 178,035,684 18.9906 0 0
普通股合 2,175,128,803 92.4301 178,140,584 7.5699 0 0
计
13、议案名称：关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司
2019 年度信贷服务年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,415,668,900 99.9926 104,900 0.0074 0 0
H股 769,045,101 82.0319 168,450,486 17.9681 0 0
普通股合 2,184,714,001 92.8374 168,555,386 7.1626 0 0
计
7
14、议案名称：关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司
金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
票数 （%）
A股 1,415,668,900 99.9926 104,900 0.0074 0 0
H股 759,459,903 81.0094 178,035,684 18.9906 0 0
普通股合 2,175,128,803 92.4301 178,140,584 7.5699 0 0
计
15、议案名称：关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,937,847,900 99.9979 104,900 0.0021 0 0
H股 773,198,903 81.2837 178,035,684 18.7163 0 0
普通股合 5,711,046,803 96.9751 178,140,584 3.0249 0 0
计
16、议案名称：关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、
青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案
8
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,730,327,900 99.9972 104,900 0.0028 0 0
H股 773,198,903 81.2837 178,035,684 18.7163 0 0
普通股合 4,503,526,803 96.1949 178,140,584 3.8051 0 0
计
17、议案名称：关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司
金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,415,668,900 99.9926 104,900 0.0074 0 0
H股 769,309,101 82.0600 168,186,486 17.9400 0 0
普通股合 2,184,978,001 92.8486 168,291,386 7.1514 0 0
计
18、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
9
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,415,668,900 99.9926 104,900 0.0074 0 0
H股 937,231,587 99.9718 264,000 0.0282 0 0
普通股合计 2,352,900,487 99.9843 368,900 0.0157 0 0
19、议案名称：关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公
司综合产品和服务框架协议 I》项下关联交易 2019 年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,730,327,900 99.9972 104,900 0.0028 0 0
H股 951,234,587 100 0 0 0 0
普通股合计 4,681,562,487 99.9978 104,900 0.0022 0 0
20、议案名称：关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公
司综合产品和服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,730,327,900 99.9972 104,900 0.0028 0 0
H股 951,234,587 100 0 0 0 0
普通股合
4,681,562,487 99.9978 104,900 0.0022 0 0
计
10
(二)累积投票议案表决情况
21.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
21.01 李奉利先生 5,883,935,287 99.9108 是
21.02 焦广军先生 5,878,586,933 99.8200 是
21.03 张为先生 5,597,809,590 95.0523 是
21.04 张江南先生 5,887,622,287 99.9734 是
21.05 姜春凤女士 5,883,911,292 99.9104 是
22.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
22.01 李燕女士 5,888,934,088 99.9957 是
22.02 蒋敏先生 5,888,910,087 99.9953 是
22.03 黎国浩先生 5,888,934,087 99.9957 是
23.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
23.01 张庆财先生 5,888,934,088 99.9957 是
23.02 李武成先生 5,888,934,087 99.9957 是
23.03 王亚平先生 5,888,934,087 99.9957 是
23.04 杨秋林先生 5,888,934,087 99.9957 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于青岛港国际股 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
11
份有限公司董事
2018 年度薪酬的议
案
关于青岛港国际股
份有限公司 2017 年
9 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
度和 2018 年度利润
分配方案的议案
关于聘任青岛港国
际股份有限公司
10 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
2019 年度会计师事
务所的议案
关于调整青岛港财
务有限责任公司与
青岛港（集团）有限
13 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
公司 2019 年度信贷
服务年度上限的议
案
关于签署《青岛港财
务有限责任公司与
青岛港（集团）有限
14 公司金融服务框架 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
协 议 》 并 厘 定
2020-2022 年度上限
的议案
关于青岛港财务有
限责任公司与相关
15 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
关联人关联交易的
议案
关于青岛港财务有
限责任公司与青岛
港联海国际物流有
16 限公司、青岛东港国 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
际集装箱储运有限
公司关联交易的议
案
关于签署《青岛港国
际股份有限公司与
青岛港（集团）有限
17 公司金融服务框架 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
协 议 》 并 厘 定
2020-2022 年度上限
的议案
关于青岛港国际股
18 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
份有限公司与青岛
12
港（集团）有限公司
关联交易的议案
关于调整《青岛港国
际股份有限公司与
中国远洋海运集团
19 有限公司综合产品 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
和服务框架协议 I》
项下关联交易 2019
年度上限的议案
关于签署《青岛港国
际股份有限公司与
中国远洋海运集团
20 有限公司综合产品 208,148,900 99.9496 104,900 0.0504 0 0
和服务框架协议》并
厘定 2020-2022 年度
上限的议案
关于选举青岛港国
际股份有限公司第
21.00 - - - - - -
三届董事会董事的
议案
21.01 李奉利先生 208,000,700 99.8785 0 0 0 0
21.02 焦广军先生 208,000,700 99.8785 0 0 0 0
21.03 张为先生 208,000,700 99.8785 0 0 0 0
21.04 张江南先生 208,000,700 99.8785 0 0 0 0
21.05 姜春凤女士 208,000,705 99.8785 0 0 0 0
关于选举青岛港国
际股份有限公司第
22.00 - - - - - -
三届董事会独立董
事的议案
22.01 李燕女士 208,000,501 99.8784 0 0 0 0
22.02 蒋敏先生 208,000,500 99.8784 0 0 0 0
22.03 黎国浩先生 208,000,500 99.8784 0 0 0 0
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 1、2 项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数
的 2/3 以上审议通过；第 3-23 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份
总数的 1/2 以上审议通过。
2、公司控股股东青岛港（集团）有限公司已对本次会议议案 11、12、13、
14、17、18 回避表决；关联股东上海中海码头发展有限公司，中海码头发展有
13
限公司，中远海运（青岛）有限公司已对本次会议议案 16、19、20 回避表决。
3、本次股东大会还听取了独立董事 2018 年度工作报告。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、吴恒
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 青岛港国际股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书。
青岛港国际股份有限公司
2019 年 5 月 18 日
14