证券代码：601298            股票简称：青岛港         公告编号：临 2019-046



                       青岛港国际股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于

2019 年 8 月 28 日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区港寰路 58

号青岛港办公楼四楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件或书面方式送达全体

董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、董事会秘

书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》

的内容。

    本次会议由公司董事长李奉利先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表

决,审议通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2019 年中期业绩公告的议

案》

    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

       二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。



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    相关内容请详见与本公告同时刊登的2019年半年度报告及其摘要。

    三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2019 年上半年募集资金存

放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2019年上半

年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。




    特此公告。




                                            青岛港国际股份有限公司董事会

                                                          2019年8月29日




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