证券代码：601298          股票简称：青岛港           公告编号：临 2019-054



                     青岛港国际股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2019 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 26 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议
通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，在通讯表决
该议案时，1 名关联董事回避表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内
容。

    经有效表决，本次会议通过了《关于青岛港国际发展（香港）有限公司收购
中远海运港口（阿布扎比）有限公司部分股权的议案》，同意公司下属全资子公
司青岛港国际发展（香港）有限公司以 59,276,030 美元收购关联方中远海运港
口有限公司持有的中远海运港口（阿布扎比）有限公司 33.335%股权（即 6,667
股股份）。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司下属境外全资子公司青岛港国际
发展（香港）有限公司收购中远海运港口有限公司所持有中远海运港口（阿布扎
比）有限公司 33.335%股权系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的海
外业务，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及
全体股东不存在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假
设前提合理，评估定价公允；议案的表决程序符合有关法律法规及规范性文件的
规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时进行了回
避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

    表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

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    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于全资子
公司收购股权资产暨关联交易公告》。



    特此公告。



                                         青岛港国际股份有限公司董事会

                                                      2019年11月27日




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