证券代码：601298          股票简称：青岛港           公告编号：临 2019-057



                     青岛港国际股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 26 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议
通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，全体监事均
进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范
性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。经有效表决，本次
会议通过了以下议案：

    一、表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不
超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本
约定、期限不超过 12 个月的银行产品，有利于提高资金使用效率，能够为公司
和股东获取更多的投资回报。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》。

    二、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司2020年度委托理财投资计

划的议案》

    监事会认为，公司在单日最高余额为公司 2019 年度经审计净资产 30%（包
括 2019 年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托
理财额度）额度内进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），有利
                                     1
于提高资金运营效益，实现资本保值增值，同意公司在上述额度内进行委托理财
投资。

    表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司及
下属子公司购买委托理财产品的公告》。



    特此公告。



                                          青岛港国际股份有限公司监事会

                                                     2019 年 12 月 27 日




                                   2