证券简称：青岛港         股票代码：601298       公告编号：临2020-005




                     青岛港国际股份有限公司
        关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

       本次限售股上市流通数量为 1,415,520,000 股。

     本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 21 日。




    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018] 1839 号）核准，并经上海证券交易所同意，
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛港”）首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 454,376,000 股，并于 2019 年 1 月 21 日在上海证券交
易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票前的总股本为 6,036,724,000 股，首
次公开发行 A 股股票后的总股本为 6,491,100,000 股。

    本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行人民币普通股（A 股）之限售
股，共涉及 6 名股东，分别为：上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海码
头”）、码来仓储（深圳）有限公司（以下简称“码来仓储”）、中海码头发展有
限公司（以下简称“中海码头”）、中远海运（青岛）有限公司（原青岛远洋运输
有限公司，以下简称“青岛远洋”）、光大控股（青岛）融资租赁有限公司（以下
简称“光控青岛”）、青岛国际投资有限公司（以下简称“青岛国投”）。


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    上述股东持有限售股共计 1,415,520,000 股，占公司总股本的 21.81%，锁定
期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，上述股票将于 2020
年 1 月 21 日起上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 6,491,100,000 股，其中无限
售条件流通股为 1,553,401,000 股，有限售条件流通股为 4,937,699,000 股。

    截至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股
本总数未发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

    “1、自青岛港首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 12 个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的青岛港本次发行上市前已持
有的内资股股份，也不由青岛港回购该部分股份。2、如本公司违反上述承诺，
本公司将承担由此引起的一切法律责任。3、如相关法律法规及规范性文件或中
国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对
本公司所持青岛港股份的锁定期进行相应调整。”

    截至本公告发布之日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影
响本次限售股上市流通的情况。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    五、中介机构核查意见

    经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

    （一）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海
证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

    （二）公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票


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       中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；

           （三）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政
       法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

           （四）截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真
       实、准确、完整。

           保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

           六、本次限售股上市流通情况

           本次限售股上市流通数量为 1,415,520,000 股。

           本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 21 日。

           首发限售股上市流通明细清单：


                       持有限售股数量       持有限售股占公司总     本次上市流通数量    剩余限售股
序号     股东名称
                           （股）             股本比例（%）            （股）          数量（股）

 1      上海码头         1,015,520,000                   15.64         1,015,520,000             0
 2      码来仓储           112,000,000                    1.73           112,000,000             0
 3      中海码头               96,000,000                 1.48            96,000,000             0
 4      青岛远洋               96,000,000                 1.48            96,000,000             0
 5      光控青岛               48,000,000                 0.74            48,000,000             0
 6      青岛国投               48,000,000                 0.74            48,000,000             0
        合计             1,415,520,000                   21.81         1,415,520,000             0


           七、股本变动结构表

                    单位：股                       本次上市前          变动数          本次上市后
               1、国有法人持有股份                 3,666,179,000       -144,000,000    3,522,179,000
有限售条件
               2、其他                             1,271,520,000     -1,271,520,000                 0
的流通股份
               有限售条件的流通股份合计            4,937,699,000     -1,415,520,000    3,522,179,000
               A股                                   454,376,000      1,415,520,000    1,869,896,000
无限售条件     H股                                 1,099,025,000                 0     1,099,025,000
的流通股份
               无限售条件的流通股份合计            1,553,401,000      1,415,520,000    2,968,921,000
股份总额       -                                   6,491,100,000                 0     6,491,100,000


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    八、上网公告附件

   《中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司首次公开发行部分
限售股解禁上市流通的核查意见》

   特此公告。



                                       青岛港国际股份有限公司董事会
                                                    2020 年 1 月 15 日




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