青岛港国际股份有限公司
           2019 年度独立董事工作报告

    作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛港国
际股份有限公司章程》《青岛港国际股份有限公司独立董事工作
制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使
职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，
积极出席公司 2019 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门
委员会，参与重大经营决策，并对重大事项独立、客观地发表意
见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作情况报告如
下：
    一、独立董事的基本情况
   李燕女士，1957年出生，中央财政金融学院（现为中央财经
大学）财政专业经济学学士。2019年5月起加入本公司，现任本
公司独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会委员，中央
财经大学财税学院教授、博士生导师，政府预算研究所所长，中
国注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国法学会
财税法学研究会理事，北京东华软件股份有限公司（深圳证券交



                          —1—
易所上市公司，股份代码：002065）独立非执行董事，青岛啤酒
股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股份代
码分别为00168和600600）独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公
司独立非执行董事，中国电影股份有限公司（上海证券交易所上
市公司，股份代码：600977）独立非执行董事，安徽荃银高科种
业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：300087）
独立非执行董事，江西富祥药业股份有限公司（深圳证券交易所
上市公司，股份代码：300497）独立非执行董事。
    蒋敏先生，1965年出生，安徽大学民商法专业硕士。2019
年5月起加入本公司，现任本公司独立非执行董事、提名委员会
主席、战略发展委员会委员，安徽天禾律师事务所创始合伙人，
青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，
股份代码分别为00168和600600）独立非执行董事，阳光电源股
份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：300274）独
立非执行董事，科大智能科技股份有限公司（深圳证券交易所上
市公司，股份代码：300222）独立非执行董事。曾任安徽省经济
律师事务所副主任，山东药用玻璃股份有限公司（上海证券交易
所上市公司，股份代码：600529）独立非执行董事。
    黎国浩先生，1977 年出生，香港中文大学专业会计专业工
商管理学士。2019 年 5 月起加入本公司，现任本公司独立非执



                          —2—
行董事、薪酬委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员，
上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克证券交易所上市公司，
股份代码：NCTY）首席财务官、执行董事。曾任德勤会计师事
务所审计经理。黎国浩先生拥有英国特许公认资深会计师、香港
注册会计师、美国注册会计师执业资格。
     王亚平先生、邹国强先生于 2014 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月
17 日期间担任公司独立非执行董事。
     杨秋林先生，于 2014 年 9 月 29 日至 2019 年 5 月 17 日期间
担任公司独立非执行董事。
     公司独立董事均具备证券监管机构要求的独立性，不存在任
何影响独立性的情况。
     二、独立董事年度履职概况
     2019 年度，我们积极参加会议，对公司审议事项发表客观、
公正的独立意见，根据我们的专业知识和工作经验提出合理建议。
在会议召开前，我们都会认真阅读会议材料，对有疑问和不清楚
的内容及时与公司管理层沟通。在会议召开期间，与其他董事深
入讨论，认真审议每项议案并发表了明确意见。
     （一）参加会议情况

独立董事姓                       战略发展   审计     提名     薪酬
             股东大会   董事会
   名                            委员会     委员会   委员会   委员会



                                   —3—
 李 燕
             不适用      5/5      不适用       4/4       不适用         0/0
（附注1）

 蒋 敏
             不适用      5/5        1/1      不适用        0/0        不适用
（附注1）

 黎国浩
             不适用      5/5      不适用       4/4         0/0          0/0
（附注1）

 王亚平
               1/1       3/3        1/1      不适用        2/2          1/1
（附注2）

 邹国强
               1/1       3/3      不适用       3/3       不适用       不适用
（附注2）

 杨秋林
               1/1       3/3      不适用       3/3         2/2          1/1
（附注2）

    附注 1：李燕女士、蒋敏先生、黎国浩先生于 2019 年 5 月 17 日获委任公司独立

董事，公司于其委任日期至 2019 年 12 月 31 日共召开了 5 次董事会、1 次战略发展委

员会、4 次审计委员会会议。

    附注 2：王亚平先生、邹国强先生、杨秋林先生于 2019 年 5 月 17 日退任公司独

立董事，公司于 2019 年 1 月 1 日至其退任日期共召开了 1 次股东大会、3 次董事会、

1 次战略发展委员会、3 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬委员会会议。

     我们认真审阅了董事会及专门委员会议案，与公司管理层保
持了充分沟通，提出了合理化建议，并对关联交易、提名董事候
选人、董事薪酬、聘任会计师事务所等事项发表了独立意见，有



                                    —4—
效促进了董事会的科学决策，维护了公司和股东的权益。我们认
为，公司董事会和专门委员会会议的召集、召开、重大经营决策
事项符合法定程序，合法有效，我们对公司关联交易等议案在认
真审阅的基础上均表示赞成，无反对和弃权的情形。
    （二）参加培训情况
    我们参加了由境内外律师组织的A股及H股监管规则培训，
掌握了境内外监管规则的异同及董事履职的持续义务及相关法
律责任。我们均已获得《上海证券交易所独立董事资格证书》。
    此外，通过董事会办公室每月提供的董事参阅信息，我们及
时了解公司月度生产经营、信息披露、股价走势等情况，参阅知
名券商发布的各类研究报告，结合案例学习了《证券及期货条例》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股
票上市规则》、新《公司条例》及其他适用监管规定的最新修订
及规则解读，做好持续专业发展，更好地履行职责。
    同时，我们通过参加各种专题培训、研讨会、论坛并阅读有
关经济、证券类刊物等方式更新知识及技能，确保继续在具备全
面知识及技能的情况下发挥作用。
    （三）年报期间所做工作
    在公司 2019 年度业绩公告和年度报告的编制和披露过程中，
我们切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责开展工作。与公



                          —5—
司外聘审计师就 2019 年审计计划进行了充分、细致的沟通，并
听取了公司内审部门汇报的 2019 年内部控制及内部审计情况的
报告，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露 2019 年
年度报告。
    （四）独立董事年度履职重点关注事项
    1、重大关联交易
    我们审阅了公司与青岛港（集团）有限公司、中国远洋海运
集团有限公司以及其他关联方的关联交易议案和公告，认为 2019
年度发生的关联交易符合相关规定，履行了必要的内部审批及信
息披露程序，对公司及股东均属公平合理，不存在有失公允和损
害公司及股东利益的情形。
    2、信息披露的执行情况
    我们持续关注公司的信息披露工作。2019 年，公司作为一
家“A+H”股上市公司，遵循了《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信
息披露直通车业务指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》《证券及期货条例》《内幕消息披露指引》和公司《信息披露
管理制度》等规定，履行了相应的信息披露义务。
    3、募集资金使用情况
    公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、使



                            —6—
用闲置募集资金购买理财产品均符合相关法律、法规及规章制度，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损
害股东利益的情况，符合公司发展需要。
    4、利润分配情况
    公司上年度利润分配方案的内容及决策程序符合相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，不存在明显不合理或相关股
东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。
    5、董事会及其下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬委员会四个专门委员会。我们在四个专门委员会中均担任委
员，并在审计委员会、提名委员会和薪酬委员会中担任主席，上
述三个专门委员会中独立董事人数均占三分之二。
    2019 年度，我们根据公司董事会相关专门委员会议事规则
的规定，运用各自在财务会计、企业管理、法律领域的专业知识
和实践经验，切实履行职责。专门委员会对公司年度审计计划、
董事及高管提名、董事及高管年度薪酬方案等事项进行了充分审
议和论证，并向董事会提出建议，有力保证了董事会的科学决策。
    三、总体评价和建议
    2019 年，我们忠实履行了独立董事的职责，积极了解并持
续关注公司经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件



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及其影响，维护了公司及全体股东的合法权益，协助公司董事会
规范高效运作。2020 年，我们衷心希望公司继续保持稳健经营、
规范运作，继续以优异业绩回报广大股东。
    （以下无正文）




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