证券代码：601298         证券简称：青岛港          公告编号：临 2020-028



                    青岛港国际股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议

于 2020 年 7 月 20 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以电子邮件和

书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表决。本次会

议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青

岛港国际股份有限公司章程》的内容。

    经有效表决，本次会议通过了以下议案：

    一、表决通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司董事会秘书、公司秘
书和授权代表的议案》

    董事会同意聘任刘永霞先生为公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日

至第三届董事会任期届满。董事会同意委任刘永霞先生为公司授权代表，并委任

刘永霞先生和梁雪颖女士为公司联席公司秘书。变更后的公司授权代表为贾福宁

先生、刘永霞先生，变更后的联席公司秘书为刘永霞先生、梁雪颖女士。刘永霞

先生及梁雪颖女士的履历请详见本公告附件：候选人履历。

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：刘永霞先生符合担任上市公司董事会

秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所担任的职

位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国


                                     1
际股份有限公司章程》中不得担任董事会秘书的情形，也不存在被中国证券监督

管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其聘任程序符合相关法律法

规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，本次聘任

的程序合法、有效。

    二、表决通过了《关于撤销青岛港国际股份有限公司新闻中心的议案》

    董事会同意撤销公司新闻中心，新闻中心职能由公司党群工作部承接。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                          青岛港国际股份有限公司董事会

                                                      2020 年 7 月 21 日




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附件：候选人履历




    刘永霞先生（“刘先生”），44 岁，高级会计师，现任公司财务管理部（原资

产财务部）部长，机关党委委员。刘先生于 1999 年 7 月至 2014 年 1 月曾在青岛

港（集团）有限公司（“青岛港集团”）及其前身青岛港务局以及公司从事财务相

关工作。之后，刘先生于 2014 年 1 月至 2015 年 1 月任青岛港集团财务部部长助

理，于 2015 年 1 月至 2017 年 5 月任青岛港集团财务部副部长，于 2017 年 5 月

至 2019 年 4 月任公司财务部副部长，于 2018 年 3 月至 2020 年 7 月任青岛永利

保险代理有限公司总经理。刘先生于 1999 年 7 月毕业于青岛大学国际通用会计

专业，获管理学学士学位。




    梁雪颖女士（“梁女士”），现任达盟香港有限公司上市公司服务部经理，负

责为上市客户提供公司秘书及合规服务。梁女士在公司秘书行业拥有 9 年以上的

丰富知识和工作经验。梁女士是香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公

会会士，持有香港城市大学的专业会计与企业管治理学硕士学位。




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