青岛港国际股份有限公司独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《青岛港国际股份有
限公司章程》和《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议表决的《关
于变更青岛港国际股份有限公司董事会秘书、公司秘书和授权代
表的议案》发表独立意见如下：
    我们认为：刘永霞先生符合担任上市公司董事会秘书的条
件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所担
任的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范
性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中不得担任董事会
秘书的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形；其聘任程序符合相关法律法规及规范
性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，本
次聘任的程序合法、有效。
                      （以下接签字页）