证券代码：601298           证券简称：青岛港        公告编号：临 2020-030



                    青岛港国际股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2020 年 8 月 27 日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区港寰路
58 号办公楼四楼会议室召开。会议通知已经以书面方式送达全体董事。公司董
事会成员 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的
规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

    本次会议由公司董事长贾福宁先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表
决，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2020 年中期业绩公告的议
案》

    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的 2020 年半年度报告及其摘要。

    三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2020年上半年募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2020年上半


                                    1
年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。



    特此公告。




                                           青岛港国际股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 28 日




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