证券代码：601298               证券简称：青岛港           公告编号：2021-018



                        青岛港国际股份有限公司
                 关于召开 2020 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年6月28日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

          2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

          召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 上午 9 点 00 分

          召开地点：山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                           至 2021 年 6 月 28 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

        不涉及。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型：

                                                           投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                             全体股东
非累积投票议案
  1     关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的          √
        议案
  2     关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资          √
        工具一般性授权的议案
  3     关于青岛港国际股份有限公司 2020 年年度报告的议          √
        案
  4     关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度董事会工作          √
        报告的议案
  5     关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度监事会工作          √
        报告的议案
  6    关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度财务决算报           √
       告的议案
  7    关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度利润分配方           √
       案的议案
  8    关于青岛港国际股份有限公司 2022-2024 年三年股东          √
       分红回报规划的议案
  9    关于青岛港国际股份有限公司董事 2020 年度薪酬的           √
       议案
  10   关于青岛港国际股份有限公司监事 2020 年度薪酬的           √
       议案
  11   关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议           √
       案
  12   关于聘任青岛港国际股份有限公司 2021 年度会计师           √
       事务所的议案
  13   关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易           √
       的议案
  14   关于青岛港国际股份有限公司变更部分 A 股募集资金          √
       投资项目的议案
  15   关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股募集资金投资          √
       项目的议案

另外，本次股东大会还将听取 2020 年度独立董事工作报告。


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述 1-13 项议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一
次会议审议通过，14-15 项议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十四次会议表决通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日及 2021 年
5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。


2、特别决议议案：2020 年年度股东大会第 1-2 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年年度股东大会第 7、8、9、11、12、
   13、14、15 项议案。


4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
   应回避表决的关联股东名称：不涉及


5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


三、   股东大会投票注意事项


    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

    (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。

    (四)   同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别           股票代码   股票简称            股权登记日
         Ａ股              601298     青岛港             2021/6/18

    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的律师。

    (四)     其他人员。


五、    会议登记方法


    （一）出席回复

    拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2021 年 6 月 21 日（星期一）
或该日以前，将出席会议的回复以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事
会办公室（股东回复见附件 2）。

    （二）出席登记方法

       1、登记方式
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
    （2）机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、机构股东股票账户卡、营
业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件 1）、机构股东
股票账户卡、营业执照复印件。
    （3）异地股东（青岛市以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席
登记手续。
    上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办
公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交
到公司董事会办公室。
    2、登记时间：2021 年 6 月 25 日（星期五），13:00-16:00
    3、登记地点：山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅


六、   其他事项


    （一）会议联系方式
    联系地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
    联系部门：董事会办公室
    联系人：孙女士
    邮编：266011
    电话：0532-82982133
    传真：0532-82822878

    （二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席
本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

    （三）H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站
(www.hkexnews.hk)发布的公司 2020 年股东周年大会通告等材料。


    特此公告。


                                         青岛港国际股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 27 日


附件 1：授权委托书

附件 2：股东回复
附件 1：授权委托书



                  2020 年年度股东大会授权委托书

青岛港国际股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号             非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

   1     关于青岛港国际股份有限公司发行股份一
         般性授权的议案

   2     关于青岛港国际股份有限公司发行境内外
         债券类融资工具一般性授权的议案

   3     关于青岛港国际股份有限公司 2020 年年
         度报告的议案

   4     关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度
         董事会工作报告的议案

   5     关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度
         监事会工作报告的议案

   6     关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度
         财务决算报告的议案
   7     关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度
         利润分配方案的议案

   8     关于青岛港国际股份有限公司 2022-2024
         年三年股东分红回报规划的议案

   9     关于青岛港国际股份有限公司董事 2020
         年度薪酬的议案

  10     关于青岛港国际股份有限公司监事 2020
         年度薪酬的议案

  11     关于为董事、监事及高级管理人员购买责
         任保险的议案

  12     关于聘任青岛港国际股份有限公司 2021
         年度会计师事务所的议案

  13     关于青岛港国际股份有限公司与新增关联
         方关联交易的议案

  14     关于青岛港国际股份有限公司变更部分 A
         股募集资金投资项目的议案

  15     关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股募
         集资金投资项目的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东回复



                     青岛港国际股份有限公司

               2020 年年度股东大会股东出席回复

股东姓名（机构股东名称）：

股东地址：

出席会议人员姓名：                 身份证号码：

委托人（法定代表人姓名）：         身份证号码：

持股量：                           股东代码：

联系人：                           电话：            传真：

股东签字（机构股东盖章）




注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。