青岛港：青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告2021-06-29
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2021-020
青岛港国际股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2021 年 6 月 28 日以现场会议及电话会议相结合的方式在山东省青岛市市北区
商河路 3 号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全
体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事、部分高级管理
人员及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的
内容。
本次会议由公司董事长贾福宁主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,
审议通过了以下议案并形成以下决议：
一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港湾建设集团有限
公司增资的议案》
经非关联董事审议，同意公司以持有的全资子公司青岛港（集团）港务工程
有限公司 51%股权作价人民币 18,348.78 万元，对山东港湾建设集团有限公司（以
下简称“港湾建设集团”）进行增资。增资完成后，公司对港湾建设集团的出资
额为人民币 18,348.78 万元，将持有港湾建设集团 9.62%的股权。
关联董事贾福宁、苏建光、王新泽、王军及王芙玲均回避了表决。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司对港湾建设集团进行增资系公司
业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、
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尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；本次交
易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；议案的审议、
表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司
章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关
联交易事项。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对
外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-022）。
二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港口航运集团有限
公司增资的议案》
经非关联董事审议，同意公司以持有的全资子公司青岛港通宝航运有限公司
100%股权作价人民币 3,665.60 万元，对山东港口航运集团有限公司（以下简称
“航运集团”）进行增资。增资完成后，公司对航运集 团的出资额为人民币
3,665.60 万元，将持有航运集团 11.02%的股权。
关联董事贾福宁回避了表决。
表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司对航运集团进行增资系公司业务
发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、尤
其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；本次交易
选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；议案的审议、
表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司
章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关
联交易事项。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对
外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-023）。
三、审议通过了《关于对青岛港科技有限公司增资扩股的议案》
经全体董事审议，同意山东港口科技集团有限公司（以下简称“山港科技”）
以协议方式向公司的全资子公司青岛港科技有限公司（以下简称“青港科技”）
进行增资，增资额为人民币 52,842,245 元。增资完成后，山港科技将持有青港
科技 51%的股权；公司将持有青港科技 49%的股权，不再是青港科技的控股股东。
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表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2021年6月29日
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