青岛港2020 年年度股东大会 嘉源法律意见书
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致：青岛港国际股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于青岛港国际股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
嘉源（2021）-04-333
受青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事
务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2020 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规的规
定以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及
的有关法律问题出具见证意见如下：
一、 会议的召集、召开程序
1、2021 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议决议召开本次股东
大会。
2、公司于 2021 年 5 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告，于
2021 年 5 月 26 日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会会议通
知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登
记办法、联系人等。
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3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司
通过上海证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。
4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系
统投票平台投票，2021 年 6 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台投票，2021 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
5、2021 年 6 月 28 日 9:00，本次股东大会现场会议在山东省青岛市市北区
商河路 3 号宏宇酒店多功能厅举行。会议由公司董事长贾福宁先生主持。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》及
《公司章程》之规定。
二、 出席会议的人员资格
1、截至 2021 年 6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司 A 股股东（包括沪股通股票股东）有权出席本次股
东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；截至 2021 年 5 月 29 日在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股
东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等
证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席 2020 年年度股东大会
的股东及股东代表共计 31 人，代表股份共计 5,702,079,199 股，出席会议的股
东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为 87.8446%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。
综上，本所认为：
出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的规定。
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三、 会议的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明
的事项进行了表决，表决结束后，由 2 名股东代表、1 名监事代表、审计师代表
及本所律师共同清点表决情况。
3、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网
络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
4、2020 年年度股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
同意比例 反对比 弃权票 弃权比
序号 议案名称 类别 同意票数 反对票数
（%） 例（%） 数 例（%）
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,891,494,420 99.9610 1,907,044 0.0389 500 0.0001
1 有 限公 司发行 股份 一 H股 659,918,600 81.6047 148,758,635 18.3953 0 0
般性授权的议案 合计 5,551,413,020 97.3577 150,665,679 2.6423 500 0
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,890,762,600 99.9460 2,639,364 0.0540 0 0
有 限公 司发行 境内 外 H股 725,420,431 89.7046 83,256,804 10.2954 0 0
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债 券类 融资工 具一 般
合计 5,616,183,031 98.4936 85,896,168 1.5064 0 0
性授权的议案
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,899,064 99.9897 502,900 0.0103 0 0
3 有 限 公 司 2020 年 年 度 H股 808,573,235 99.9871 0 0 104,000 0.0129
报告的议案 合计 5,701,472,299 99.9894 502,900 0.0088 104,000 0.0018
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,878,064 99.9892 502,900 0.0102 21,000 0.0006
4 有 限 公 司 2020 年 度 董 H股 808,573,235 99.9871 0 0 104,000 0.0129
事会工作报告的议案 合计 5,701,451,299 99.9890 502,900 0.0088 125,000 0.0022
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,877,964 99.9892 503,000 0.0102 21,000 0.0006
5 有 限 公 司 2020 年 度 监 H股 808,573,235 99.9871 0 0 104,000 0.0129
事会工作报告的议案 合计 5,701,451,199 99.9890 503,000 0.0088 125,000 0.0022
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,877,964 99.9892 524,000 0.0108 0 0
6 有 限 公 司 2020 年 度 财 H股 808,573,235 99.9871 0 0 104,000 0.0129
务决算报告的议案 合计 5,701,451,199 99.9890 524,000 0.0092 104,000 0.0018
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,894,864 99.9896 507,100 0.0104 0 0
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有 限 公 司 2020 年 度 利 H股 808,677,235 100 0 0 0 0
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同意比例 反对比 弃权票 弃权比
序号 议案名称 类别 同意票数 反对票数
（%） 例（%） 数 例（%）
润分配方案的议案 合计 5,701,572,099 99.9911 507,100 0.0089 0 0
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,894,864 99.9896 507,100 0.0104 0 0
有限公司2022-2024年 H股 808,677,235 100 0 0 0 0
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三 年股 东分红 回报 规
合计 5,701,572,099 99.9911 507,100 0.0089 0 0
划的议案
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,868,664 99.9891 532,800 0.0108 500 0
9 有 限 公 司 董 事 2020 年 H股 808,677,235 100 0 0 0 0
度薪酬的议案 合计 5,701,545,899 99.9906 532,800 0.0093 500 0
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,868,664 99.9891 532,800 0.0108 500 0
10 有 限 公 司 监 事 2020 年 H股 808,677,235 100 0 0 0 0
度薪酬的议案 合计 5,701,545,899 99.9906 532,800 0.0093 500 0
关于为董事、监事及高 A股 4,892,818,396 99.9880 532,168 0.0108 51,400 0.0012
11 级 管理 人员购 买责 任 H股 808,361,881 99.9610 83,354 0.0001 232,000 0.0003
保险的议案 合计 5,701,180,277 99.9842 615,522 0.0108 283,400 0.0050
关 于聘 任青岛 港国 际 A股 4,892,868,664 99.9891 503,000 0.0102 30,300 0.0007
股 份 有 限 公 司 2021 年 H股 808,677,235 100 0 0 0 0
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度 会计 师事务 所的 议
合计 5,701,545,899 99.9906 503,000 0.0088 30,300 0.0005
案
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,891,486,620 99.9608 1,893,844 0.0387 21,500 0.0005
13 有 限公 司与新 增关 联 H股 748,931,431 92.6119 59,745,804 7.3881 0 0
方关联交易的议案 合计 5,640,418,051 98.9186 61,639,648 1.0810 21,500 0.0004
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,868,664 99.9891 511,800 0.0104 21,500 0.0005
有限公司变更部分A股 H股 808,677,235 100 0 0 0 0
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募 集资 金投资 项目 的
合计 5,701,545,899 99.9906 511,800 0.0090 21,500 0.0004
议案
关 于青 岛港国 际股 份 A股 4,892,868,664 99.9891 511,800 0.0104 0.0005
21,500
15 有限公司变更H股募集
H股 808,677,235 100 0 0 0 0
资金投资项目的议案
合计 5,701,545,899 99.9906 511,800 0.0090 21,500 0.0004
综上，本所认为：
本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
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