青岛港国际股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料




         青岛港国际股份有限公司

             二○二一年八月




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                     青岛港国际股份有限公司
                         股东大会会议须知


       为维护全体股东的合法权益，确保青岛港国际股份有限公司（以下简称

“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，依照《青岛港国际股份有限公

司股东大会议事规则》，特制订本须知。

       一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序

和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

       二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会

股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

       三、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股

份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“会议签到表”上签

到。

       四、股东大会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在

“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总

数，不得参与表决。

       五、2021年第一次临时股东大会需审议1项议案，为普通决议案，须由出

席股东大会的有表决权的股东所代表股份的二分之一以上表决通过。

       六、股东大会结束后，股东如有建议或问题，可与公司董事会办公室联

系。




                                                  青岛港国际股份有限公司

                                                              2021年8月18日




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               2021年第一次临时股东大会议程


会议时间：2021年8月18日上午10:00开始

会议地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室

主持人：董事长苏建光

会议议程：

一、主持人宣布出席会议的股东情况及代表的股份，介绍其他参会人员情况

二、董事会秘书宣读会议须知

三、推举计票人、监票人

四、宣读议案

    1. 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案

五、股东或股东代表发言，审议议案

六、股东对议案进行表决

七、统计现场投票结果

八、宣布表决结果

九、宣读2021年第一次临时股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、签署本次股东大会会议文件

十二、宣布会议结束




                                               青岛港国际股份有限公司

                                                           2021年8月18日


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议案一


                关于选举青岛港国际股份有限公司
                  第三届董事会非执行董事的议案


各位股东及股东代表：

    根据《青岛港国际股份有限公司章程》，青岛港国际股份有限公司（以下

简称“公司”）董事会由九名董事组成。因工作调整，贾福宁已辞任公司执行

董事职务，其辞任自辞任报告送达董事会时生效；经公司第三届董事会第二十

一次会议表决通过，苏建光已由非执行董事调任为执行董事。公司董事会需增

补一名非执行董事。

    经公司控股股东青岛港（集团）有限公司推荐，提名李武成为公司第三届

董事会非执行董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日至

公司第三届董事会任期结束之日。李武成履历情况请见本议案附件（履历情况

截至 2021 年 7 月 21 日）。

    李武成的提名已经公司第三届董事会第二十一次会议表决通过，公司独立

董事已发表独立意见，现提请股东大会审议。



    附件：李武成先生履历




                                           青岛港国际股份有限公司董事会

                                                            2021 年 8 月 18 日




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附件


                         李武成先生履历

    李武成（“李先生”），男，1965 年出生，毕业于山东经济学院，获经济

学学士学位，助理统计师。现任本公司党委副书记，青岛港（集团）有限公司

党委副书记、董事、总经理。曾任青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委委员、

副总经理，青岛港国际物流有限公司党委书记、总经理，青岛港怡之航冷链物

流有限公司总经理，本公司党委委员、监事，山东港口陆海国际物流集团有限

公司党委书记、执行董事、总经理，山东渤海湾港口集团有限公司党委副书记、

董事、总经理等职务。李先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口

企业管理方面拥有丰富经验。




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