证券代码：601298             证券简称：青岛港         公告编号：2021-029


                     青岛港国际股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况


(一)    股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日

(二)    股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会

   议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        30

其中：A 股股东人数                                                   26

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              5,624,938,443

其中：A 股股东持有股份总数（股）                           4,890,057,071

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）         734,881,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                86.6562
份总数的比例（%）


                                     1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                 75.3348

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                     11.3214

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2021 年第一次临时股东大会。

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会
由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有
限公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中冯波鸣董事因其他公务安排未出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书刘永霞出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议

   案
   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权

  股东类型                                                  比例                   比例
                    票数          比例（%）   票数                   票数
                                                        （%）                   （%）

       A股      4,889,419,571      99.9869    599,400       0.0123   38,100        0.0008

       H股        734,753,372      99.9826    128,000       0.0174          0             0

 普通股合计     5,624,172,943      99.9864    727,400       0.0129   38,100        0.0007

                                       2
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                             同意                    反对                      弃权
案
        议案名称                      比例                比例                      比例
序                      票数                    票数                      票数
                                      （%）               （%）                     （%）
号
       关于选举青
       岛港国际股
       份有限公司
1                 351,720,571         99.8191   599,400       0.1701     38,100     0.0108
       第三届董事
       会非执行董
       事的议案


(三)     关于议案表决的有关情况说明

     本次 2021 年第一次临时股东大会第 1 项议案为普通决议案，已经获得有效
表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     律师：李丽、吴桐

2、 律师见证结论意见：

     上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、     备查文件目录


1、 青岛港国际股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

2、 北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2021 年第一次临时股

     东大会的法律意见书


                                                          青岛港国际股份有限公司
                                                                       2021 年 8 月 19 日


                                           3