证券代码：601298           证券简称：青岛港         公告编号：临 2022-004



                      青岛港国际股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于 2022 年 1 月 25 日以现场会议方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口
大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员
6 人，实到监事 6 人。公司财务总监、董事会秘书、财务管理部部长列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件
的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

    本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表
决，审议通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公
司重组整合的议案》

    经全体监事审议，同意公司将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以下
简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务
公司”）进行资产重组整合，山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口
集团”）及山东港口金融控股有限公司对青岛港财务公司进行增资。上述交易完
成后，青岛港财务公司将继续存续，日照港财务公司将注销；公司持有青岛港财
务公司的股权比例将变更为 34.63%，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范
围。

    监事会认为，本次关联交易系为符合中国银行保险监督管理委员会监管要
求，且本次重组整合完成后，青岛港财务公司将依托山东省港口集团的更大平台，
进一步扩展服务范围，有利于提升财务公司金融服务质效，不存在损害公司及非



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关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港
财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临
2022-005）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公
司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》

    经全体监事审议，同意公司与山东省港口集团签署金融服务框架协议以及该
协议项下的 2022 年度关联交易上限。

    监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正
常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交
易公告》（公告编号：临 2022-006）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公
司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》

    经全体监事审议，同意公司与山东省港口集团签署综合产品与服务框架协议
以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。

    监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正
常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交
易公告》（公告编号：临 2022-006）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




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特此公告。



                 青岛港国际股份有限公司监事会

                               2022年1月26日




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