青岛港国际股份有限公司独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛港国际股份有
限公司章程》和《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员汇
报并详细了解有关情况后，认真审查了公司第三届董事会第三十
次会议相关议案涉及的事项，发表独立意见如下：
    1. 针对《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度利润分配
方案的议案》，我们认为：公司 2021 年度利润分配方案基于公司
长远发展需要及股东投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润
分配；公司 2021 年度利润分配方案的内容及决策程序符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规
范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》《青岛港国际股
份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报
规划》，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预
公司决策等情形；同意公司 2021 年度利润分配方案并提交公司
股东大会审议。
    2. 针对《关于青岛港国际股份有限公司董事 2021 年度薪酬
的议案》，我们认为：公司董事 2021 年度薪酬依据《中华人民共
和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定并通过对董事的考
核确定；公司董事 2021 年度薪酬的确定及发放程序符合有关法



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律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》等公
司治理制度的规定，符合公司的实际情况；同意将该议案提交公
司股东大会审议。
    3. 针对《关于青岛港国际股份有限公司高级管理人员 2021
年度薪酬的议案》，我们认为：公司高级管理人员 2021 年度薪酬
依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定
并通过对高级管理人员的考核确定；公司高级管理人员 2021 年
度薪酬的确定及发放程序符合有关法律法规及规范性文件以及
《青岛港国际股份有限公司章程》等公司治理制度的规定，符合
公司的实际情况。
    4. 针对《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》，我们认为：《青岛港国际
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》的编制符合有关法律法规及规范性文件的规定，真实、客观
地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况；公司 2021
年度募集资金的存放与使用符合关于上市公司募集资金存放与
使用的有关规定，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形；
公司已按照有关法律法规及《青岛港国际股份有限公司募集资金
管理制度》的规定，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披
露义务。
    5. 针对《关于聘任青岛港国际股份有限公司 2022 年度会计
师事务所的议案》，我们认为：公司续聘的普华永道中天会计师



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事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力以
及良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独立审
计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续
聘该所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表
审计和财务报告内部控制审计工作；同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    6. 针对青岛港财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
向关联方提供金融服务情况，根据《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛港国际股份有限公司
2021 年度涉及青岛港财务有限责任公司关联交易的存、贷款等
金融业务情况的专项报告》。经审阅，我们认为：普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛港国际股份有
限公司 2021 年度涉及青岛港财务有限责任公司关联交易的存、
贷款等金融业务情况的专项报告》内容真实，财务公司作为非银
行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制
度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有
合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，未发现财务公司存在
违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；财务公司与关
联方之间的存款、贷款等金融业务公平、公正，对公司和中小股
东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
                    （以下接签字页）



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（本页无正文，为《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》的
签字页）


独立董事签字：




      李   燕            蒋     敏          黎国浩




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