证券简称：青岛港          证券代码：601298         公告编号：临 2022-015


                    青岛港国际股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会

议于 2022 年 3 月 30 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北

区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体

监事。公司监事会成员 6 人，出席监事 6 人。公司财务总监、董事会秘书列席本

次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文

件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

    本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表

决,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年年度报告的议案》

    监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及

《青岛港国际股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2021 年年

度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要

求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报

编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度可持续发展报告

及 2022 年度可持续发展报告工作计划的议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。


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    三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

的议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度财务决算报告的

议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度利润分配方案的

议案》

    根据公司按中国企业会计准则编制的财务报表，公司2021年度可用于分配利

润为人民币332,794.50万元。董事会同意公司将2021年度可用于分配利润的约

50%、约占合并报表中归属于上市公司股东净利润的42%，向现有全体股东派发现

金红利，总额为人民币166,431.80万元（含税），按现有总股本计算每10股派发

现金红利人民币2.564元（含税）。

    监事会认为公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例

符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定；

公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等

各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的

持续、稳定、健康发展；同意将2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    六、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司监事 2021 年度薪酬的议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    七、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案》



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    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    八、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年度内部控制评价报

告的议案》

    监事会审阅了《青岛港国际股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《青

岛港国际股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度合

理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报

告无异议。

    表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。




                                            青岛港国际股份有限公司监事会

                                                          2022年3月31日




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