证券代码：601298          证券简称：青岛港           公告编号：临 2022-021



                       青岛港国际股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会
议于 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 16 日以通讯表决书面议案的方式进行。会
议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，除关联董事回避表决
外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

    经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：

    一、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司收购山东威海港发展有限
公司 51%股权的议案》

    经非关联董事表决，同意公司通过非公开协议转让方式，以现金人民币
98,444.66万元收购山东港口威海港有限公司（以下简称“威海港”）所持山东威
海港发展有限公司（以下简称“威海港发展”）的51%股权。股权收购完成后，公
司将持有威海港发展51%的股权。

    关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军、王芙玲均已回避表决。

    表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司收购威海港所持有的威海港发展
51%股权系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，解决同业竞争，
不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东
不存在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估定价公允；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规


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定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时均进行了回
避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于收购股
权资产暨关联交易公告》。

    二、表决通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

    董事会同意公司为第四届董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险金
额为 2,000 万美元/年，保险费总额根据投保日保险公司报价确定，保险期限为
12 个月（到期可续保），同意提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权
公司总经理办理相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司的董事、监事及高级管理人员在
履职过程中可能因经营决策、信息披露等面临经营管理风险和法律风险，公司购
买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员
权益，促进该等人员积极履行职责，促进公司决策科学化，推动公司持续健康发
展；此议案审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形，因此，同意
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，同意提请股东大会授权董事会
并同意董事会进一步授权公司总经理办理董事、监事、高级管理人员责任保险购
买的相关事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。




                                           青岛港国际股份有限公司董事会

                                                         2022年5月17日




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