证券代码：601298           证券简称：青岛港          公告编号：临 2022-032



                     青岛港国际股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 10 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通
知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
规定及时以书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，全体监事均进行了表
决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件
以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际物流有限公司转让青岛
港国际贸易物流有限公司 11%股权的议案》，同意公司全资子公司青岛港国际物
流有限公司（以下简称“青港物流”）以人民币 1,712.37 万元向山东港口陆海国
际物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）转让所持青岛港国际贸易物流有
限公司（以下简称“青港国贸”）的 11%股权。股权转让完成后，青港物流将持
有青港国贸 49%股权，不再将青港国贸财务报表纳入其合并财务报表。

    表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。



                                              青岛港国际股份有限公司监事会

                                                            2022年8月11日

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   报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议




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