证券代码：601298           证券简称：青岛港         公告编号：临 2022-031



                     青岛港国际股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 10 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通
知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，除关联董事回避表决
外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际物流有限公司转让青岛
港国际贸易物流有限公司 11%股权的议案》，同意公司全资子公司青岛港国际物
流有限公司（以下简称“青港物流”）以人民币 1,712.37 万元向山东港口陆海国
际物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）转让所持青岛港国际贸易物流有
限公司（以下简称“青港国贸”）的 11%股权。股权转让完成后，青港物流将持有
青港国贸 49%股权，不再将青港国贸财务报表纳入其合并财务报表。

    关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军、王芙玲均已回避表决。

    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司全资子公司青港物流将所持有的
青港国贸 11%股权转让至物流集团，不仅有利于解决与控股股东的同业竞争，而
且有利于防控贸易业务风险，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利
益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构


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具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；议案的审议、表决程序符合有
关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，
关联董事在表决时均进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。



    特此公告。



                                         青岛港国际股份有限公司董事会

                                                        2022年8月11日




       上网公告文件

    青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见

    青岛港国际股份有限公司独立董事意见

       报备文件

    经与会董事签字确认的董事会决议




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