证券代码：601298          证券简称：青岛港         公告编号：临 2022-035



                     青岛港国际股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2022 年 8 月 30 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港
极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港
国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全
体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出
席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    本次会议由公司副董事长李武成主持，公司全体监事、高级管理人员及有关
部门负责人列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年中期业绩公告的
议案》

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年半年度报告的议
案》

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的公司 2022 年半年度报告及其摘要。


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    （三）审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年上半年募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2022年上半
年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    （四）审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

    关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军、王芙玲均已回避表决。

    表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：青岛港财务有限责任公司（以下简称
“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风
险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定。经审阅公司出具的青
岛港财务有限责任公司持续风险评估报告，认为该报告是客观、公正的，充分反
映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，一致同意该报告。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的青岛港财务有限责任公司持续风险评
估报告。


    特此公告。


                                             青岛港国际股份有限公司董事会
                                                             2022年8月31日



        上网公告文件
    青岛港国际股份有限公司独立董事意见
        报备文件
    经与会董事签字确认的董事会决议



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