证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2022-052
青岛港国际股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,601,983,355
其中：A 股股东持有股份总数（股） 4,909,678,189
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 692,305,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
86.3025
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 75.6371
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.6655
1
注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2022 年第二次临时股东大会。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会由
公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有
限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会
议；
4、相关董事、监事候选人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,389,973,089 99.9833 232,100 0.0167 0 0
H股 586,547,299 96.4525 7,833,867 1.2882 13,739,000 2.2593
普通股合计 1,976,520,388 98.9088 8,065,967 0.4036 13,739,000 0.6876
2
2、 议案名称：关于与山东省港口集团有限公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,389,973,089 99.9833 232,100 0.0167 0 0
H股 586,547,299 96.4525 7,833,867 1.2882 13,739,000 2.2593
普通股合计 1,976,520,388 98.9088 8,065,967 0.4036 13,739,000 0.6876
3、 议案名称：关于与山东省港口集团有限公司 2023 年度金融类关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,388,363,289 99.8675 1,841,900 0.1325 0 0
H股 556,933,165 91.5827 37,448,001 6.1579 13,739,000 2.2594
普通股合计 1,945,296,454 97.3463 39,289,901 1.9661 13,739,000 0.6876
4、 议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司 2023 年度日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 3,702,134,589 99.9993 23,600 0.0007 0 0
H股 518,933,166 99.9886 59,000 0.0114 0 0
普通股合计 4,221,067,755 99.9980 82,600 0.0020 0 0
5、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股募集资金投资用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,909,446,089 99.9952 123,600 0.0025 108,500 0.0023
H股 692,246,166 99.9914 59,000 0.0086 0 0
普通股合计 5,601,692,255 99.9948 182,600 0.0032 108,500 0.0020
6、 议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,909,446,089 99.9952 123,600 0.0025 108,500 0.0023
H股 692,246,166 99.9914 59,000 0.0086 0 0
普通股合计 5,601,692,255 99.9948 182,600 0.0032 108,500 0.0020
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
4
会议有效表决
权的比例
（%）
7.01 张保华 5,594,650,754 99.8691 是
7.02 薛宝龙 5,596,710,719 99.9059 是
7.03 朱 涛 5,596,710,719 99.9059 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于对山东
港口装备集
1 团 有 限 公 司 182,453,089 99.8729 232,100 0.1271 0 0
增资暨关联
交易的议案
关于与山东
省港口集团
有 限 公 司
2 182,453,089 99.8729 232,100 0.1271 0 0
2023 年度日
常关联交易
的议案
关于与山东
省港口集团
有 限 公 司
3 180,843,289 98.9917 1,841,900 1.0083 0 0
2023 年度金
融类关联交
易的议案
关于与中国
远洋海运集
团有限公司
4 182,661,589 99.9870 23,600 0.0130 0 0
2023 年度日
常关联交易
的议案
5 关 于 青 岛 港 182,453,089 99.8729 123,600 0.0676 108,500 0.0595
5
国际股份有
限公司变更
H 股募集资
金投资用途
的议案
关于选举青
岛港国际股
份有限公司
7 第四届董事
会非职工代
表董事的议
案
7.01 张保华 177,441,589 97.1297 - - - -
7.02 薛宝龙 177,477,789 97.1495 - - - -
7.03 朱 涛 177,477,789 97.1495 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、全部议案均表决通过，其中第 7 项议案为逐项表决议案。
2、本次会议所有议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以
上审议通过。
3、公司关联股东山东港口青岛港集团有限公司、山东港口投资控股有限公
司已对第 1、2、3 项议案回避表决，关联股东上海中海码头发展有限公司、中海
码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中远海运港口发展有限公司已
对第 4 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭旭、袁星星
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的
表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
6
特此公告。
青岛港国际股份有限公司
2022 年 12 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
青岛港国际股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议
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