证券代码：601298         证券简称：青岛港          公告编号：临 2022-054



                     青岛港国际股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2022 年 12 月 23 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区
港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛
港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达
全体监事。本次会议应到监事 6 人，实际出席监事 6 人（其中，以通讯参会方式
出席 4 人），缺席监事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    本次会议由公司监事会主席谢春虎主持，公司董事会秘书、有关部门负责人
及证券事务代表列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人

民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、

有保本约定、期限不超过 12 个月的银行产品，有利于提高资金使用效率，合理

利用闲置募集资金，购买银行产品的资金额度在投资决议有效期内循环使用。同

意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。



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    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于使用闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-056）。

    （二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度委托理财投资计
划的议案》

    监事会认为，公司在单日最高余额为人民币100,000万元（包括2022年度已

经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）额度

内进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），有利于提高资金运营

效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司及

下属子公司购买委托理财产品的公告》（公告编号：临2022-057）。


    特此公告。



                                            青岛港国际股份有限公司监事会

                                                           2022年12月24日




       报备文件

    经与会监事签字确认的监事会决议




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