证券简称：青岛港          证券代码：601298         公告编号：临 2023-004


                    青岛港国际股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2023 年 3 月 29 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港
极路 7 号山东港口大厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港
国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达
全体监事。本次会议应到监事 6 人，实际出席监事 6 人（其中，以通讯参会方式
出席 1 人），缺席监事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    本次会议由公司监事会主席谢春虎主持，公司董事会秘书、有关部门负责人
及证券事务代表列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年年度报告的议案》

    公司监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规

及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2022 年年度报告的编制内容

和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在

监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。



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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度可持续发展报告

及 2023 年度可持续发展报告工作计划的议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    （三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

的议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度财务决算报告的

议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （五）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度利润分配方案的

议案》

    根据公司按中国企业会计准则编制的财务报表，公司2022年度可用于分配利

润为人民币388,264.70万元。公司董事会同意公司将2022年度可用于分配利润的

约45%、约占合并报表中归属于上市公司股东净利润的39%，向现有全体股东派

发现金红利，总额为人民币174,805.32万元（含税），按现有总股本计算每10股派

发现金红利人民币2.693元（含税）。

    公司监事会认为，公司2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式

和比例符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和《青岛港国际股份

有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划》的有关规定；公司2022年度利润

分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在

损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康

发展；同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议。

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



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    （六）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司监事 2022 年度薪酬的议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （七）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案》

    表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

    （八）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度内部控制评价报

告的议案》

    公司监事会审阅了《青岛港国际股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

《青岛港国际股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，认为公司内部控制制

度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评

价报告无异议。

    表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。




                                            青岛港国际股份有限公司监事会
                                                          2023年3月30日



         报备文件

    经与会监事签字确认的监事会决议




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