青岛港国际股份有限公司
      2022 年度董事会审计委员会履职报告

    2022 年，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规
范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，
恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策。现将审计委员
会履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并
制定了《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》,
对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等内容作了明确
规定。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中包含 2 名独立董
事，由独立董事担任审计委员会主席。
    二、审计委员会年度会议召开情况
    公司审计委员会在 2022 年共召开了 10 次会议。
    （一）公司第三届董事会审计委员会第十八次会议于2022年
1月25日以现场会议及通讯参会相结合的方式召开。会议应到委员
3人，实际出席3人，会议审议了以下议案：


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    1. 关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公
司重组整合的议案；
    2. 关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公
司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案；
    3. 关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公
司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案。
    审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。
    （二）公司第三届董事会审计委员会第十九次会议于 2022
年 2 月 21 日以通讯表决书面议案的方式进行。公司董事会审计委
员会表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港国际集
装箱发展有限公司 2022-2023 年度关连交易的议案》，并同意提交
董事会审议。

    （三）公司第三届董事会审计委员会第二十次会议于2022年
3月30日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到委员
3人，实际出席3人，会议审议了以下议案：
    1. 关于青岛港国际股份有限公司2021年度业绩公告的议案；
    2. 关于青岛港国际股份有限公司2021年年度报告的议案；
    3. 关于青岛港国际股份有限公司2021年度财务决算报告的
议案；
    4. 关于青岛港国际股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的议案；


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    5. 关于青岛港财务有限责任公司2021年度关联交易情况的
议案；
    6. 关于青岛港国际股份有限公司2021年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案；
    7. 关于青岛港国际股份有限公司2021年度内部控制评价报
告的议案；
    8. 关于青岛港国际股份有限公司2021年度董事会审计委员
会履职报告的议案；
    9. 关于聘任青岛港国际股份有限公司2022年度会计师事务
所的议案。
    审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。
    （四）公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议于2022
年4月28日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到委
员3人，实际出席3人，会议审议通过了《关于青岛港国际股份有
限公司2022年第一季度报告的议案》，并同意提交董事会审议。
    （五）公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议于 2022
年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 16 日以通讯表决书面议案的方式进行。
公司董事会审计委员会表决通过了《关于青岛港国际股份有限公
司收购山东威海港发展有限公司 51%股权的议案》，并同意提交
董事会审议。
    （六）公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议于 2022


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年 6 月 27 日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到
委员 3 人，实际出席 3 人，会议审议通过了《关于青岛港国际股
份有限公司与全球捷运物流有限公司关连交易的议案》，并同意提
交董事会审议。

    （七）公司第四届董事会审计委员会第一次会议于 2022 年 7
月 29 日至 2022 年 8 月 10 日以通讯表决书面议案的方式进行。公
司董事会审计委员会表决通过了《关于青岛港国际物流有限公司
转让青岛港国际贸易物流有限公司 11%股权的议案》，并同意提
交董事会审议。
    （八）公司第四届董事会审计委员会第二次会议于2022年8
月30日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到委员3
人，实际出席3人，会议审议了以下议案：
    1. 关于青岛港国际股份有限公司 2022 年中期业绩公告的议
案；
    2. 关于青岛港国际股份有限公司 2022 年半年度报告的议案；
    3. 关于青岛港国际股份有限公司 2022 年上半年募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案；
    4. 关于青岛港财务有限责任公司持续风险评估报告的议案。
    审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。
    （九）公司第四届董事会审计委员会第三次会议于2022年10
月28日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到委员3


                            - 4 -
人，实际出席3人，会议审议了以下议案：
    1. 关于青岛港国际股份有限公司 2022 年第三季度报告的议
案；
    2. 关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议
案；
    3. 关于与山东省港口集团有限公司 2023 年度日常关联交易
的议案；
    4. 关于与山东省港口集团有限公司 2023 年度金融类关联交
易的议案；
    5. 关于与中国远洋海运集团有限公司 2023 年度日常关联交
易的议案；
    6. 关于与相关关联方 2023 年度日常关联交易的议案；
    7. 关于与青岛外轮理货有限公司 2023 年度日常关连交易的
议案。
    审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。
    （十）公司第四届董事会审计委员会第四次会议于2022年12
月23日以现场会议及通讯方式相结合的方式召开。会议应到委员3
人，实际出席3人，会议审议了以下议案：
    1. 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度担保计划的议案；
    2. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
    3. 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度委托理财投资计


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划的议案。
    审计委员会同意上述议案并提交董事会审议。
    三、审计委员会履职重点关注的事项
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了审计工作。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，认
可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计
划开展工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审
阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
    （三）审阅上市公司的定期报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的定期报告，认为报告是真
实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，
且公司不存在重大会计差错调整、除企业会计准则及相关规定更
新以外的重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、
导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
    （四）评估内部控制的有效性
    公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和境内外监管机构有关规定的要求，建立了较


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为完善的公司治理结构和治理制度。2022年，公司严格执行各项
法律、法规、规章、公司章程以及其他治理制度，股东大会、董
事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法
权益。因此，我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合境内
外监管要求。
   （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机
构的沟通
   报告期内，为更好地使管理层、财务管理部、审计部及相关
部门与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有
效的沟通，我们在听取了各方的意见后，积极进行了协调，确保
审计工作能够及时高效地推进。
   四、总体评价
   2022年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规、
规范性文件及公司章程等规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审
计委员会的职责。




                   青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会
                               2023年3月29日




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