证券简称：青岛港          证券代码：601298         公告编号：临 2023-012


                    青岛港国际股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2023 年 6 月 6 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港
极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港
国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达
全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式
出席 5 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托董事长苏建光代为出席会议
并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员、副总经
理候选人及有关部门负责人列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任常志专、陈为亮、李靖逵、于守水为公司副总经理，该
等人员任期均自董事会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满，履历请详见
本公告附件。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事会聘任的副总经理符合担任
上市公司高级管理人员的条件，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担

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任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在其他法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》中有关不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委
员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，上述人员与上市公司不存在利益冲
突，其履职能力、专业能力、从业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责；上述
人员的聘任程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的内
容，本次聘任副总经理的审议和表决程序合法、有效；同意该议案。

    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    （二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司部分机构职责调整的议案》

    公司董事会同意调整公司相关部室职责，调整相关职责后，将根据需要对有
关机构进行注销。

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过《关于制定<青岛港国际股份有限公司合规管理制度>的议
案》

    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。



    特此公告。



                                            青岛港国际股份有限公司董事会

                                                            2023年6月7日



         上网公告文件
    青岛港国际股份有限公司独立董事意见
         报备文件
    经与会董事签字确认的董事会决议




                                     2
附件：副总经理履历

    常志专先生，男，1972年3月出生，毕业于中央广播电视大学工商管理专业，
在职大学学历，经济师。现任青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”）副
总经理、投资发展部部长，青岛实华原油码头有限公司董事，青岛前湾集装箱码
头有限责任公司董事，青岛前湾西港联合码头有限责任公司董事，青岛港董家口
矿石码头有限公司董事，青岛海业摩科瑞物流有限公司董事，青岛港海业董家口
油品有限公司董事，山东港联化管道石油输送有限公司董事，青岛外轮理货有限
公司董事，山东威海港发展有限公司董事等职务。常志专先生曾任青岛港（集团）
有限公司（现更名为山东港口青岛港集团有限公司）发展部副部长，青岛东港国
际集装箱储运有限公司董事长，日照日青集装箱码头有限公司监事会主席，威海
青威集装箱码头有限公司监事会主席等职务。

    除上述情况外，常志专先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际
控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。



    陈为亮先生，男，1970年10月出生，毕业于西南科技大学工商管理专业，在
职大学学历，政工师。现任本公司副总经理、生产业务部部长、营销中心主任，
山东港口威海港有限公司董事，山港陆海国际物流（济南）有限公司董事等职务。
陈为亮先生曾任本公司前港分公司党委书记、经理，青岛港董家口矿石码头有限
公司党委委员、副总经理，青岛港董家口万邦物流有限公司董事等职务。

    除上述情况外，陈为亮先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际
控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。



    李靖逵先生，男，1972年12月出生，毕业于中央广播电视大学英语专业，在
职大学学历，经济员。现任本公司副总经理，青岛前湾集装箱码头有限责任公司
党委书记、董事、总经理，威海青威集装箱码头有限公司副董事长，中远海运港
口（阿布扎比）有限公司董事，中远海运港口阿布扎比码头有限公司董事，海路
国际港口运营管理有限公司副董事长、总经理等职务。李靖逵先生曾任青岛前湾


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集装箱码头有限责任公司党委副书记、董事长、副总经理（主持工作），青岛港
海国际物流有限公司董事长、总经理，青岛中海船务代理有限公司、青岛港联顺
船务有限公司董事长，青岛港怡之航冷链物流有限公司董事长、总经理等职务。

    除上述情况外，李靖逵先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际
控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。



    于守水先生，男，1980年11月出生，毕业于中共山东省委党校法学理论专业，
省委党校研究生学历，正高级工程师。现任本公司副总经理、安全环保科技部部
长。于守水先生曾任本公司安技部部长助理、安全技术部副部长（主持工作），
本公司前港分公司副经理、党委委员，青岛永利保险代理有限公司董事等职务。

    除上述情况外，于守水先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际
控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。




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