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公司公告

青岛港:青岛港国际股份有限公司2022年年度股东大会决议公告2023-06-07  

                        证券代码:601298             证券简称:青岛港          公告编号:2023-013


                       青岛港国际股份有限公司
                    2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间:2023 年 6 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点:山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会

议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          36
其中:A 股股东人数                                                     30
        境外上市外资股股东人数(H 股)                                  6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                5,801,005,596
其中:A 股股东持有股份总数(股)                             4,959,310,314
        境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)(股)          841,695,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  89.3685
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           76.4016


                                       1
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                       12.9669

注:有 3 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2022 年年度股东大会。

(四)      表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限

公司章程》的规定,大会主持情况等。


    青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股东大会由公司
董事会召集,由公司董事长苏建光主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公
司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,其中非独立董事朱涛因其他公务安排,未能
   出席本次会议;
2、 公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、 董事会秘书孙洪梅出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会
   议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                         同意                      反对              弃权

股东类型                        比例                      比例              比例
                  票数                      票数                  票数
                                (%)                     (%)             (%)


                                        2
   A股        4,951,408,860 99.8406             7,901,254       0.1593       200       0.0001

   H股         725,684,180 86.2169 107,343,102 12.7532 8,668,000                       1.0299

普通股合计    5,677,093,040 97.8639 115,244,356                 1.9866 8,668,200       0.1495



 2、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性

    授权的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

                         同意                           反对                    弃权
 股东类型                         比例                          比例                   比例
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                                  (%)                        (%)                   (%)

   A股        4,948,696,340 99.7859         10,613,774           0.214       200       0.0001

   H股         720,987,000 85.6635 111,994,282 13.3065 8,668,000                       1.0300

普通股合计    5,669,683,340 97.7369 122,608,056                 2.1135 8,668,200       0.1496



 3、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司 2022 年年度报告的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

                           同意                          反对                   弃权
 股东类型                           比例                        比例                   比例
                    票数                          票数                   票数
                                    (%)                      (%)                   (%)

   A股           4,959,289,214 99.9995            21,100        0.0005          0             0

   H股            832,687,282 98.9351            190,000        0.0225 8,772,000       1.0424

普通股合计       5,791,976,496 99.8451           211,100        0.0036 8,772,000       0.1513



                                            3
4、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                      比例                      比例                   比例
                 票数                      票数                   票数
                               (%)                 (%)                      (%)

   A股        4,959,289,014 99.9995         21,100       0.0004      200        0.0001

   H股         832,687,282 98.9351         190,000       0.0225 8,772,000       1.0424

普通股合计    5,791,976,296 99.8451        211,100       0.0036 8,772,200       0.1513



5、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                      比例                      比例                   比例
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                               (%)                 (%)                      (%)

   A股        4,959,289,014 99.9995         21,100       0.0004      200        0.0001

   H股         832,687,282 98.9351         190,000       0.0225 8,772,000       1.0424

普通股合计    5,791,976,296 99.8451        211,100       0.0036 8,772,200       0.1513



6、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                      比例                      比例                   比例
                 票数                      票数                   票数
                               (%)                 (%)                      (%)

                                       4
   A股        4,959,289,014 99.9995         21,100       0.0004      200        0.0001

   H股         832,687,282 98.9351         190,000       0.0225 8,772,000       1.0424

普通股合计    5,791,976,296 99.8451        211,100       0.0036 8,772,200       0.1513



7、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                      比例                      比例                   比例
                 票数                      票数                   票数
                               (%)                 (%)                      (%)

   A股        4,959,289,214 99.9995         21,100       0.0005          0             0

   H股         832,791,282 98.9475         190,000       0.0225 8,668,000       1.0300

普通股合计    5,792,080,496 99.8469        211,100       0.0036 8,668,000       0.1495



8、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司董事 2022 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                      比例                      比例                   比例
                 票数                      票数                   票数
                               (%)                 (%)                      (%)

   A股        4,959,288,014 99.9995         21,100       0.0004     1,200       0.0001

   H股         832,791,282 98.9475         190,000       0.0225 8,668,000       1.0300

普通股合计    5,792,079,296 99.8469        211,100       0.0036 8,669,200       0.1495




                                       5
9、 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司监事 2022 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                            同意                         反对                     弃权
 股东类型                             比例                      比例                     比例
                     票数                         票数                     票数
                                     (%)                   (%)                       (%)

   A股         4,959,287,814 99.9995               21,100       0.0004      1,400        0.0001

   H股              832,791,282 98.9475           190,000       0.0225 8,668,000         1.0300

普通股合计     5,792,079,096 99.8469              211,100       0.0036 8,669,400         0.1495



10、   议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2023 年度会计师事务所的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

                            同意                         反对                     弃权
 股东类型                             比例                      比例                     比例
                     票数                         票数                     票数
                                     (%)                      (%)                    (%)

   A股         4,958,477,314 99.9832              833,000       0.0168            0             0

   H股          830,392,280 98.6625 2,589,002                   0.3076 8,668,000         1.0299

普通股合计     5,788,869,594 99.7915 3,422,002                  0.0589 8,668,000         0.1496



(二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


                                   同意                      反对                  弃权
议案
         议案名称                         比例                      比例                 比例
序号                     票数                         票数                  票数
                                          (%)                    (%)                 (%)


                                             6
         关于青岛
         港国际股
         份有限公
  7      司 2022 年 229,832,914   99.9908    21,100   0.0092      0        0
         度利润分
         配方案的
         议案
         关于青岛
         港国际股
         份有限公
  8      司 董 事 229,831,714     99.9902    21,100   0.0091   1,200   0.0007
         2022 年度
         薪酬的议
         案
         关于聘任
         青岛港国
         际股份有
         限 公 司
 10                 229,021,014   99.6375   833,000   0.3625      0        0
         2023 年度
         会计师事
         务所的议
         案



(三)     关于议案表决的有关情况说明


      1、全部议案均表决通过。
      2、第 1-2 项议案均为特别决议案,已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上
审议通过;第 3-10 项议案均为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的 1/2
以上审议通过。
      3、本次会议还听取了公司独立董事 2022 年度工作报告。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

      律师:郭旭、袁星星

2、 律师见证结论意见:

                                      7
    本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的
表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。


    特此公告。


                                          青岛港国际股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 7 日


    上网公告文件
北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2022 年年度股东大会的法
律意见书


    报备文件
青岛港国际股份有限公司 2022 年年度股东大会决议




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