股票代码：601313           股票简称：江南嘉捷         编号：2018-022号



                 江南嘉捷电梯股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 2 月 14 日以书面通
知方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于 2018 年 2 月 22 日以非现
场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，会议的召
集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。本次会议由张莉女士主持，与会监事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或
电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决
议：
       一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举监事张莉女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，
任期三年。监事会主席简历附后。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    附：监事会主席简历



                                           江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
                                                二〇一八年二月二十三日
附：监事会主席简历


                            监事会主席简历

   张莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，大专学历。2002
年4月至2004年10月，任搜狐爱特信信息技术有限公司编辑；2004年10月至2006年
4月，任雅虎中国公司编辑；2006年4月起，在Qihoo 360任职，历任运营主管、运
营经理、运营副总监、高级总监。现任三六零科技有限公司监事、高级总监。截
至目前，张莉未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。