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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2018-05-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
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2018-04-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
2 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
3 关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司2017年年度股东大会于2018年2月22日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于变更公司名称的议案、关于增加公司注册资本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/601313_20180223_1.pdf
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2018-02-23
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关于变更公司证券代码和证券简称的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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本次江南嘉捷电梯股份有限公司实施重大资产重组时将同步变更证券代码,将江南嘉捷原证券代码“601313”变更为“601360”,证券简称同步变更为三六零。新证券代码和证券简称启用日期：2018年2月28日;本次变更证券代码和证券简称实施期间,公司股票连续停牌,停牌日期为2018年2月22日—2018年2月27日,将于2018年2月28日复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/601313_20180223_18.pdf
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2018-02-23
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/601313_20180223_14.pdf
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2018-02-23
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/601313_20180223_3.pdf
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2018-02-23
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年2月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/601313_20180223_4.pdf
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2018-02-23
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关于重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/601313_20180223_15.pdf
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2018-02-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-02-22,恢复交易日：2018-02-28，连续停牌 ，2018-02-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券代码和证券简称的议案》，同意将公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”；证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”。
本次变更证券代码和证券简称实施期间，公司股票将连续停牌，停牌日期预计为2018年2月22日—2018年2月27日，预计于2018年2月28日复牌交易 |
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2018-02-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-02-22,恢复交易日：2018-02-28 ，2018-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券代码和证券简称的议案》，同意将公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”；证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”。
本次变更证券代码和证券简称实施期间，公司股票将连续停牌，停牌日期预计为2018年2月22日—2018年2月27日，预计于2018年2月28日复牌交易 |
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2018-02-13
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关于公司股票交易停复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券代码和证券简称的议案》。
本次变更证券代码和证券简称实施期间,公司股票将连续停牌,停牌日期预计为2018年2月22日—2018年2月27日,预计于2018年2月28日复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于拟变更公司证券代码和证券简称的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601313_20180213_1.pdf
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2018-02-13
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重要事项未刊登，自2018-02-22起连续停牌，连续停牌 ，2018-02-22 |
上交所公告，停牌 |
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2018-02-13
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2018-02-22,恢复交易日：2018-02-28，连续停牌 ，2018-02-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券代码和证券简称的议案》，同意将公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”；证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”。
本次变更证券代码和证券简称实施期间，公司股票将连续停牌，停牌日期预计为2018年2月22日—2018年2月27日，预计于2018年2月28日复牌交易 |
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2018-02-13
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2018-02-22,恢复交易日：2018-02-28 ，2018-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券代码和证券简称的议案》，同意将公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”；证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”。
本次变更证券代码和证券简称实施期间，公司股票将连续停牌，停牌日期预计为2018年2月22日—2018年2月27日，预计于2018年2月28日复牌交易 |
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2018-02-10
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关于重大资产重组实施进展的公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/601313_20180210_1.pdf
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2018-02-06
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关于公司股票交易的风险提示性公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/601313_20180206_1.pdf
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2018-02-03
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关于公司股票交易的风险提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/601313_20180203_1.pdf
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2018-02-02
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召开2017年度股东大会，连续停牌 ，2018-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告及其摘要
5 关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案
6 关于公司2017年度监事薪酬的议案
7 关于变更公司名称的议案
8 关于变更公司经营范围的议案
9 关于增加公司注册资本的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于修订《对外担保决策制度》的议案
18 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
19 关于修订《对外投资决策制度》的议案
20 关于修订《财务管理制度》的议案
21.00 关于公司董事会提前换届选举的议案(选举非独立董事)
21.01 选举周鸿祎先生为非独立董事
21.02 选举石晓虹先生为非独立董事
21.03 选举SHEN NANPENG(沈南鹏)先生为非独立董事
21.04 选举罗宁先生为非独立董事
22.00 关于公司董事会提前换届选举的议案(选举独立董事)
22.01 选举XUN CHEN(陈恂)先生为独立董事
22.02 选举MING HUANG(黄明)先生为独立董事
22.03 选举刘贵彬先生为独立董事
23.00 关于公司监事会提前换届选举的议案(股东代表)
23.01 选举郑庆生先生为股东代表监事
23.02 选举李宜檑先生为股东代表监事 |
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2018-02-02
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1715
加权平均净资产收益率(%) 4.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券代码和证券简称的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江南嘉捷电梯股份有限公司董事会决定于2018年2月22日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及其摘要、关于变更公司名称的议案、关于公司董事会提前换届选举的议案(选举独立董事)等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/601313_20180202_18.pdf
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2018-02-02
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关于董事会、监事会提前进行换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/601313_20180202_33.pdf
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2018-02-02
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601313)“江南嘉捷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/601313_20180202_21.pdf
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