证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2018-047
绿色动力环保集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保
有限公司综合楼三楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A 股股东和代理人人数 6
境外上市外资股股东和代理人人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,560,005
其中：A 股股东持有股份总数 620,640,708
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 65,919,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.1250
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.4482
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.6768
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长直军先生主持，并采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事郭燚涛、陈鑫因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡斌泉因工作原因未能出席会议；
3、公司总经理、财务总监及董事会秘书出席会议；副总经理张勇列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司申请借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 620,640,208 99.9999 500 0.0001 0 0
H股 63,743,997 96.7001 2,175,300 3.2999 0 0
普通股合 684,384,205 99.6831% 2,175,800 0.3169 0 0
计：
2、 议案名称：关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 620,640,208 99.9999 500 0.0001 0 0
H股 63,743,997 96.7001 2,175,300 3.2999 0 0
普通股合计： 684,384,205 99.6831 2,175,800 0.3169 0 0
3、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 620,640,208 99.9999 500 0.0001 0 0
H股 39,151,302 59.3928 26,767,995 40.6072 0 0
普通股合 659,791,510 96.1011 26,768,495 3.8989 0 0
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举直军先生为董事 685,574,190 99.8564 是
3.02 选举刘曙光先生为董事 685,574,130 99.8564 是
3.03 选举乔德卫先生为董事 685,574,130 99.8564 是
3.04 选举胡声泳先生为董事 685,574,130 99.8564 是
3.05 选举成苏宁先生为董事 685,574,130 99.8564 是
3.06 选举曹进军先生为董事 685,574,130 99.8564 是
2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举区岳州先生为董事 686,418,505 99.9794 是
4.02 选举傅捷女士为董事 686,559,505 99.9999 是
4.03 选举谢兰军先生为董事 686,559,505 99.9999 是
3、 关于选举第三届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举罗照国先生为监事 686,559,505 99.9999 是
5.02 选举何红女士为监事 686,559,505 99.9999 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于为子公司申 69,72 99.9992 500 0.0008 0 0
请借款提供担保 5,295
的议案
2 关于为广东博海 69,72 99.9992 500 0.0008 0 0
昕能环保有限公 5,295
司及其子公司置
换贷款提供担保
的议案
3.1 选举直军先生为 69,72 99.9993 不适 不适用 不适 不适用
董事 5,355 用 用
3.2 选举刘曙光先生 69,72 99.9992 不适 不适用 不适 不适用
为董事 5,295 用 用
3.3 选举乔德卫先生 69,72 99.9992 不适 不适用 不适 不适用
为董事 5,295 用 用
3.4 选举胡声泳先生 69,72 99.9992 不适 不适用 不适 不适用
为董事 5,295 用 用
3.5 选举成苏宁先生 69,72 99.9992 不适 不适用 不适 不适用
为董事 5,295 用 用
3.6 选举曹进军先生 69,72 99.9992 不适 不适用 不适 不适用
为董事 5,295 用 用
4.1 选举区岳州先生 69,72 99.9992 不适 不适用 不适 不适用
为董事 5,295 用 用
4.2 选举傅捷女士为 69,72 99.9992 不适 不适用 不适 不适用
董事 5,295 用 用
4.3 选举谢兰军先生 69,72 99.9992 不适 不适用 不适 不适用
为董事 5,295 用 用
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订公司章程的议案》为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李沁颖、蔡利平
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序
等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、 法律意见书；
绿色动力环保集团股份有限公司
2018 年 10 月 22 日
