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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-06-05
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年董事会报告的议案
2 关于2024年监事会报告的议案
3 关于2024年财务决算报告的议案
4 关于2024年利润分配方案的议案
5 关于聘任2025年度审计机构的议案
6 关于2025年财务预算报告的议案
7 关于董事、监事2024年薪酬执行情况与2025年薪酬计划的议案 |
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2025-06-05
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/601330_20250605_JG3Z.pdf
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2025-06-05
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/601330_20250605_VILO.pdf
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2025-05-27
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关于可转换公司债券2025年度跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/601330_20250527_70S5.pdf
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2025-05-17
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601330_20250517_XZXC.pdf
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2025-05-17
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关于推举董事代为履行董事长职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601330_20250517_JDU3.pdf
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2025-05-17
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601330_20250517_AQNF.pdf
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2025-05-07
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关于2025年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601330_20250507_3FQW.pdf |
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2025-04-30
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关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股本变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601330_20250430_ZKNF.pdf
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2025-04-26
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601330_20250426_LJNW.pdf
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2025-04-26
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601330_20250426_WBPT.pdf
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2025-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601330_20250426_C1C8.pdf
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2025-04-26
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2025年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/601330_20250426_35WB.pdf
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2025-04-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于申请注册并发行中期票据的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举成苏宁先生为第五届董事会非独立董事 |
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2025-04-17
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关于提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601330_20250417_AI75.pdf
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2025-04-17
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601330_20250417_FZAI.pdf
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2025-04-17
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601330_20250417_2DYU.pdf
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2025-04-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于申请注册并发行中期票据的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举成苏宁先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举胡勇先生为第五届董事会非独立董事 |
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2025-04-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于申请注册并发行中期票据的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举成苏宁先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举胡勇先生为第五届董事会非独立董事 |
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2025-04-14
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-14/601330_20250414_YN3E.pdf
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2025-04-11
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601330_20250411_C8BR.pdf
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2025-04-07
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-07/601330_20250407_V22Y.pdf
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2025-04-02
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2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/601330_20250402_AB72.pdf
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2025-03-29
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关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601330_20250329_R84F.pdf
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2025-03-29
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关于使用可转债节余募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601330_20250329_9UMN.pdf
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2025-03-29
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2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601330_20250329_WABD.pdf
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2025-03-29
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2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601330_20250329_19MP.pdf
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2025-03-29
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601330_20250329_V9TW.pdf
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2025-03-29
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601330_20250329_UJXS.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-02-25
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关于申请注册发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/601330_20250225_5P54.pdf
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2025-02-25
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/601330_20250225_4K3C.pdf
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2025-02-25
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/601330_20250225_7946.pdf
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