证券代码：601330          证券简称：绿色动力         公告编号：临 2019-027




              绿色动力环保集团股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议于 2019 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 2 日以电

子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《绿

色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有

效表决,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于对恩施项目备案的议案》

    同意对恩施城市生活垃圾焚烧发电项目予以备案。

    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于投资设立恩施项目公司的议案》

    同意在湖北省恩施市投资设立项目公司，负责恩施城市生活垃圾焚烧发电项

目的投资、建设及运营，注册资本不超过人民币 2.05 亿元。

    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会

                  2019 年 8 月 9 日