绿色动力环保集团股份有限公司
       未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划


    为完善和健全绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公

司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化

回报股东的意识，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”） 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 证

监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》（证监会公告[2013]43 号）和《绿色动力环保集团股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定了《绿色动力环

保集团股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》（以
下简称“本规划”），具体内容如下：

   一、制定本规划考虑因素

   公司综合考虑发展战略规划、发展目标和行业发展趋势，实行连
续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回

报并兼顾公司的可持续发展。

   二、本规划的制定原则
   本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分

配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东

的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长

期发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对

利润分配做出制度性安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定

性。

   三、未来三年（2019 年-2021 年）的具体股东回报规划

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   （一）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害

公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期

分红。

   （二）现金分红条款和政策

   公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股

利。公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司在当年盈利

且累计未分配利润为正，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展

的前提下，积极采取现金方式分配股利；每年以现金方式分配的利润

应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计

分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

   基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净
资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出

发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。

   在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不超过 24
个月。

   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

   1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

   2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

   3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

   重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内拟以现金购买资产、

对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一

期经审计总资产的 30%（运用募集资金进行项目投资除外）；或超过

公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元（运用募集资

金进行项目投资除外）。

   （三）利润分配决策机制

   公司的具体利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈

利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出，并经监事会半数

以上的监事表决通过后，提交股东大会审议。
   董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。

发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；

公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定股利分配政
策作出现金分红预案的，董事会应对未进行现金分红或现金分配低于

规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事

项进行专项说明，由独立董事发表意见，并提交股东大会审议，专项
说明须在公司董事会决议公告和定期报告中披露。

   独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接

提交董事会审议。

   公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子

邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责

汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

   董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独

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表决通过。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公

司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等

事宜；独立董事应在董事会对对利润分配预案进行审议前，对该预案

发表明确的独立意见，董事会通过后提交股东大会审议。

   股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动

与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和

诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开审议利润分配预案

的股东大会，除现场会议投票外，公司应当向股东提供股东大会网络

投票系统。利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）过半数以上表决同意方为通过。公司股东大会对利润分配方案作

出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事
项。

   （四）公司可以下列形式（或同时采取两种形式）分配股利：

   1、现金；2、股票。
   公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币派付。公

司向外资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价和宣布，以

外币支付。公司向外资股股东支付现金股利和其他款项所需的外币，
按国家有关外汇管理的规定办理。

   除非有关法律、法规另有规定，用外币支付现金股利和其他款项

的，汇率应采用股利和其他款项宣布当日之前一个公历星期中国人民

银行公布的有关外汇的平均卖出价。

   （五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须

在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

   （六）公司将根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的

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利益，实行合理的利润分配政策。公司的利润分配政策应尽量保持连

续性和稳定性，并优先考虑现金分红，具体分红比例由股东大会依法

作出决议。

   四、本规划的生效机制

   1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

   2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定执行。

   3、本规划由公司董事会负责解释。




                          绿色动力环保集团股份有限公司董事会

                                         2019 年 10 月 30 日




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