绿色动力：2021年第二次临时股东大会会议资料2021-11-03
绿色动力环保集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月 10 日
绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第二次临时股东大会会议须知 ................................ 3
2021 年第二次临时股东大会会议议程 ................................ 5
议案一 关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案 .............. 8
议案二 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ...................... 8
议案三 关于选举第四届董事会独立董事的议案 ....................... 11
议案四 关于选举第四届监事会监事的议案 ........................... 14
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2021 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《绿色动
力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大
会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经
秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进
入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当
自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，
出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐
述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事
或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会
议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结
合的方式。现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每
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一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、
错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。
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2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2021年11月10日下午14:00
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环
保集团股份有限公司会议室
三、主持人：董事长乔德卫先生
参加人：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（二）宣读本次股东大会会议须知；
（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股
份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；
（四）通过监票人、计票人名单；
（五）审议以下议案：
1. 关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案
2. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3. 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4. 关于选举第四届监事会监事的议案
（六）股东投票;
（七）统计并宣布表决结果；
（八）主持人宣读本次股东大会会议决议；
（九）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
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（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十一）主持人宣布会议结束。
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议案一
关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为降低财务成本，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）
拟为子公司天津绿动环保能源有限公司（以下简称“宁河公司”）办理不超
过人民币4亿元的固定资产贷款以置换存量贷款提供连带责任担保。
宁河公司向银行申请金额不超过人民币4亿元、期限不超过15年的固定
资产贷款以置换原北京银行深圳分行存量固定资产贷款（最终到期日为2026
年11月，贷款余额人民币1.08亿元）和部分绿色动力借款。由宁河公司提供
自身项目收费权作质押，并由公司提供连带责任担保。
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现将本议案
提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
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议案二
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举。根
据公司股东及公司董事会提名委员会推荐，董事会提名乔德卫先生、成苏宁
先生、李雷先生、刘曙光先生、仲夏女士、胡声泳先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人。
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现将本议案提
交股东大会，本议案下各位董事采用累积投票制选举，请各位股东及股东代
表予以审议！
附件：《第四届董事会非独立董事候选人简历》
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第四届董事会非独立董事候选人简历
乔德卫先生，1967 年 1 月出生，北京大学汇丰商学院工商管理硕士。
1988 年 7 月至 1995 年 12 月，历任湖北省财政厅中央企业管理处科员、副主
任科员；1996 年 1 月至 2001 年 2 月，历任武汉国际信托投资公司计财部副
经理、经理；2001 年 3 月至 2005 年 9 月，任武汉正信国有资产经营有限公
司总经理助理；2005 年 9 月至今，历任公司前身及公司财务总监、代总经理、
总经理、执行董事，现任公司董事长。
成苏宁先生，1984 年 8 月出生，毕业于伊利诺伊大学芝加哥分校，硕士
研究生学历。2007 年 9 月至 2010 年 5 月，任沈阳华宝汽车销售服务有限公
司销售部销售顾问；2011 年 9 月至 2012 年 8 月，任江河纸业美国公司销售
部职员；2013 年 4 月至今，历任北京国资公司城市功能与社会事业投资部项
目主管、项目经理、高级项目经理、副总经理、总经理。现任公司董事。
李雷先生，1984 年 4 月出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2009
年 6 月至 2010 年 10 月，任职于上海尚雅资产管理公司；2011 年 3 月至 2013
年 10 月，任职于国海证券股份有限公司；2013 年 10 月至 2015 年 11 月，任
职于兴业证券股份有限公司；2015 年 11 月至 2017 年 11 月，历任三峡资本
控股有限责任公司产业投资部临时负责人、副总经理；2017 年 11 月至今，
于三峡资本控股有限责任公司投资业务部任副总经理。
刘曙光先生，1968 年 11 月出生，中欧国际商学院高级管理人员工商管
理硕士。1991 年 7 月至 1992 年 6 月，任北京泰克平电子仪器有限公司董事、
副总经理；1992 年 6 月至 1994 年 4 月，任北京华泰实业总公司董事、副总
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经理；1994 年 4 月至今，历任北京巨鹏投资公司总裁、董事；2003 年 10 月
至 2011 年 12 月，任首创证券有限责任公司副董事长。现任公司董事。
仲夏女士，1968 年 8 月出生，毕业于安徽工业大学，本科学历。1992 年
9 月至 1993 年 3 月，任马鞍山钢铁公司设计研究院设备科设计员；1993 年 3
月至 2000 年 3 月，任深圳道斯贸易有限公司商务部经理；2000 年 3 月至今，
历任公司前身及公司投资部总经理助理、采购部总经理、副总经理、党委副
书记，现任公司执行董事、总经理。
胡声泳先生，1969 年 12 月出生，毕业于中国地质大学，本科学历，高
级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 11 月，任武汉正信国有资产经营有限公司
财务部职员；2000 年 11 月至 2001 年 5 月，任武汉团结激光股份有限公司总
会计师；2001 年 5 月至 2004 年 3 月，任武汉正信国有资产经营有限公司财
务总监办公室主任兼审计部经理；2004 年 4 月至 2005 年 9 月，历任武汉证
券公司总经理助理、审计稽核部总经理；2005 年 9 月至 2008 年 8 月，任晨
兴环保集团公司华中区总经理；2008 年 8 月至今，历任公司前身及公司总经
理助理、财务总监、董事会秘书、执行董事，现任公司党委副书记、执行董
事。
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议案三
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举。董
事会提名傅捷女士、谢兰军先生、周北海先生为公司第四届董事会独立董事
候选人。
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现将本议案提
交股东大会，本议案下各位董事采用累积投票制选举，请各位股东及股东代
表予以审议！
附件：《第四届董事会独立董事候选人简历》
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第四届董事会独立董事候选人简历
傅捷女士，1978 年 5 月出生，毕业于中央财经大学，本科学历，注册
会计师，ACCA 特许公认会计师公会会员及香港会计师公会会员。2000 年 9
月至 2004 年 7 月，历任西南证券股份有限公司昆明营业部交易员、交易部
经理、交易部高级经理；2004 年 8 月至 2016 年 3 月，历任安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、经理、高级经理；2016 年
4 月至 2019 年 7 月，任中国优通控股有限公司财务总监。2018 年 6 月至
2018 年 8 月，兼任大贺传媒股份有限公司（8243.HK）独立董事，2019 年 9
月至今，任中国康大食品有限公司（0834.HK）财务总监。现任公司独立董
事。
谢兰军先生，1966 年 3 月出生，毕业于兰州大学，本科学历。1989 年 2
月至 2000 5 月，历任广东省河源市司法局律师事务所律师，副主任律师；
2000 5 月至 2003 2 月，任广东万商律师事务所执业律师；2003 2 月
至 2007 4 月，任广东新东方律师事务所合伙人、执业律师；2007 4 月
至 2010 9 月，任广东雅尔德律师事务所合伙人、执业律师；2010 9 月
至今，任北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师。现任公司
独立董事。
周北海先生,1963 年 4 月出生，毕业于清华大学，博士研究生学历。
1992 年 3 月至 1994 年 3 月在日本福冈大学从事固体废物填埋技术研究，
1995 年 1 月至 1995 年 3 月在日本埼玉大学从事光催化水处理技术研究；
1996 年 10 月至 2001 年 8 月担任国家环保总局固体废物登记管理中心主
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任；2001 年 9 月至 2004 年 12 月担任中国驻日本大使馆高级科技外交官；
2005 年 1 月至今担任北京科技大学能源与环境工程学院教授。
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议案四
关于选举第四届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任
期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行监事会换届选
举。根据股东推荐，监事会提名罗照国先生、余丽君女士为公司第四届监
事会股东代表监事候选人。2021 年第二次临时股东大会选举产生的股东代
表监事，将与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事
会。
本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现将本议案提
交股东大会，本议案下各位监事采用累积投票制选举，请各位股东及股东
代表予以审议！
附件：《第四届监事会监事候选人简历》
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绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
第四届监事会监事候选人简历
罗照国先生，1978 年 1 月出生，毕业于北京科技大学，本科学历。
2000 年 8 月至 2008 年 10 月，历任中治集团北京冶金设备研究设计总院财
务部会计、主任助理；2008 年 11 月至今，历任北京国资公司财务管理部资
金经理、副总经理、总经理。现任公司监事会主席。
余丽君女士，1985 年 10 月出生，毕业于中国人民解放军军事经济学
院，本科学历。2008 年至 2010 年，任广东济诚律师事务所律师助理；2010
年至 2014 年，任渝能产业（集团）有限公司档案主管；2015 年至 2016
年，任深圳市爱能森科技有限公司档案主管；2017 年至今，任公司档案主
管。现任公司监事。
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