证券代码：601330         证券简称：绿色动力        公告编号：临 2021-066




              绿色动力环保集团股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）第四

届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方

式召开,会议通知已于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席

董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事成苏宁委托董事长乔德卫行使表决权，董事

李雷委托董事仲夏行使表决权。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力

环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,

审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于海宁公司资产处置的议案》。海宁绿色动力再生能源

有限公司（以下简称“海宁公司”）是公司全资子公司，是浙江海宁垃圾焚烧发

电厂投资、运营主体。为满足海宁市日益增加的生活处理需求，2018年8月公司

与海宁市政府签订协议，约定成立新项目公司海宁绿动海云环保能源有限公司

（以下简称“海宁扩建公司”）异地投资、建设及运营海宁垃圾焚烧发电厂扩建

项目,并待海宁垃圾焚烧发电厂扩建项目运营后关停海宁垃圾焚烧发电厂。海宁

垃圾焚烧发电厂扩建项目于2020年5月建成投产，根据协议海宁垃圾焚烧发电厂
已于2020年7月停止运行，公司目前已聘请第三方评估公司对海宁公司资产进行

评估，海宁市政府和海宁扩建公司将根据评估结果，分别以回购实物资产和无

形资产方式对海宁公司进行关停补偿，资产转让价格将以经国有资产管理机构

备案的资产评估值为依据且不低于评估结果，具体事宜授权公司经营管理层确

定。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

       二、审议通过了《关于丰城公司申请股东借款展期的议案》。同意将丰城

绿色动力环保有限公司向公司借款的余额人民币1,000万元，及尚未使用的人民

币2,000万元借款额度，展期一年，展期期间利率为5.22%。详见《绿色动力环

保集团股份有限公司关于关联方借款展期的公告》。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

    独立董事发表了一致同意的事前认可及独立意见。

       三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。为增

强依法治企能力，完善内控体系建设，降低合规风险，同意公司在董事会审计

委员会中增加法治建设相关职能，将审计委员会名称调整为审计与风险管理委

员会，并修订《董事会审计委员会工作细则》。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

       四、审议通过了《关于聘任联席公司秘书的议案》。根据公司章程及香港联

交所上市规则有关规定，同意聘任朱曙光先生与袁颖欣女士（简历附后）担任

联席公司秘书，任期与本届董事会的任期一致。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。



             绿色动力环保集团股份有限公司董事会

                             2021 年 12 月 18 日
                       袁颖欣女士简历



    袁颕欣女士，毕业于岭南学院(现“岭南大学”)，现为卓佳专业
商务有限公司企业服务部董事。袁女士于企业服务范畴拥有逾 25 年

经验，一直为香港上市公司，以及跨国公司、私人公司及离岸公司提
供专业的企业服务。现出任数间于香港联合交易所上市的公司的公司
秘书/联席公司秘书。袁女士为特许秘书、特许企业管治专业人员，以

及香港特许秘书公会(“HKICS”)及英国特许秘书及行政人员公会的资
深会士，亦持有由香港特许秘书公会发出的执业者认可证明。