证券代码：601330           证券简称：绿色动力       公告编号：临 2022-036

转债代码：113054           转债简称：绿动转债



                绿色动力环保集团股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次

会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知

于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公

司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议

案：

       一、审议通过了《关于<2022年半年度中期财务报告>的议案》。同意公司

编制并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2022年半年度

中期财务报告》。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

       二、审议通过了《关于<2022年中期业绩公告>和<2022年半年度报告>的议

案》。同意公司编制的《2022年中期业绩公告》和《2022年半年度报告》及其摘

要。
    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

    三、审议通过了《关于<2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》。同意公司编制的《2022年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。




    特此公告。




                                   绿色动力环保集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 31 日