证券代码：601330        证券简称：绿色动力        公告编号：临 2022-042

转债代码：113054        转债简称：绿动转债




                   绿色动力环保集团股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次

会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通

知和材料已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件送达各位董事。本次会议由董事长

乔德卫先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保

集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审

议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2022年第三季度报

告>的议案，公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022

年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,同意

公司编制的《2022年第三季度报告》。

    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任刘利女士为公司

审计部经理，刘利女士简历详见公告附件。

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    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》，同意公司制定的

《董事会授权管理办法》。

    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                       绿色动力环保集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 29 日




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                           刘利女士简历



    刘利，女，1975 年 5 月出生，1998 年 7 月参加工作，武汉理工大学工

商管理系会计学专业毕业，经济学学士学位，中级会计师。

    1998 年 7 月至 2006 年 12 月于深圳创益生物科技有限公司财务部任财

务主管、投融资主管；2008 年 7 月入职绿色动力环保集团股份有限公司（以

下简称“集团”），2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任集团财务管理部财务主

管；2010 年 1 月至 2013 年 3 月，任集团财务管理部副总经理；2013 年 3

月至 2014 年 9 月，任集团财务管理部副总经理兼海宁绿色动力再生能源公司

财务总监；2014 年 9 月至 2019 年 1 月，任集团财务管理部总经理；2019

年 1 月至 2022 年 10 月，任集团投资管理中心副总经理（中层正职级）。




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