证券代码：601330         证券简称：绿色动力         公告编号：临 2023-009

转债代码：113054          转债简称：绿动转债




              绿色动力环保集团股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次

会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以电

子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议

由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规

定。经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年度监事会

工作报告>的议案》。同意公司监事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    监事会工作报告还需公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年度财务决

算报告>的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年度

财务决算报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2022年度财务决算报告还需公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2022年度利润分配

预案>的议案》。同意公司制定的利润分配预案，即以利润分配股权登记日总股本

为基数，每股分配人民币0.12元（税前）。详见同日披露的《绿色动力环保集团

股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。

    表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

    公司利润分配预案还需公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<2022 年业绩公告>和<2022 年度报告>的议案》。与

会监事认为：1、公司 2022 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的

信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果。2、公

司编制 2022 年年度报告的程序和公司第四届董事会第十三次会议审议通过

《2022 年年度报告》的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理

制度的规定。3、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票

上市地证券交易所的规定。4、未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    五、审议通过《关于<2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》。同意公司编制的《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    六、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度财务预

算报告>的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度
财务预算报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2023年度财务预算报告还需公司股东大会审议。




    特此公告。



                                    绿色动力环保集团股份有限公司监事会

                                                     2023 年 3 月 31 日