A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险     编号：临2020-004号
 H股股票代码： 01336       H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
       第七届董事会第六次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）于 2020 年 1 月 10 日以
电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2020 年 1 月 22 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参与
表决董事 15 人，实际参与表决董事 15 人。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新华养老保险股份有限公司董事长、总裁候选人的议案》。

    表决情况：


    对推荐现任新华保险首席执行官、总裁、执行董事李全先生兼任新华养老保
险股份有限公司董事长的表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事
李全回避表决。


    对推荐现任新华保险总裁助理苑超军先生兼任新华养老保险股份有限公司
总裁的表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于〈2019 年四季度偿付能力报告〉的议案》。


表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                   新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                 2020 年 2 月 2 日